20108-1上海汽车集团股份有限公司五届十六次董事会会议决议公告.PDF

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2014 －026 上海汽车集团股份有限公司 五届十六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。 一、会议通知情况 本公司董事会于2014年8月1 日向董事、监事和高级管理人员通过传真、 邮件等方式发出了会议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于2014 年8 月12 日上午在上海市威海路489 号会议室 召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、董事出席会议情况 会议应到董事8 人，出席董事8 人，会议由董事长陈虹先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。 四、会议决议 经与会董事逐项审议通过了如下决议： 1、关于接受肖国普先生辞去公司副总裁的议案； 同意肖国普先生因年龄原因提出辞去公司副总裁职务的申请，董事会对 肖国普先生在担任公司副总裁期间，为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。 （同意8 票，反对0 票，弃权0 票） 2、关于聘任公司副总裁及总工程师的议案； 经公司总裁提名，同意聘任王晓秋先生、沈阳先生、张海亮先生、蓝青 松先生担任公司副总裁，聘任程惊雷先生担任公司总工程师，任期与本届董 事会任期一致。 （同意8 票，反对0 票，弃权0 票） 1 3、关于调整公司组织机构的议案； 为把上汽集团建设成为全球布局、跨国经营，具有国际竞争力和品牌影 响力的世界著名汽车公司，适应公司推动改革创新工作的经营管理需要，并 全面加强“头脑型”总部建设，同意对公司组织机构进行调整,进一步强化战 略研究、深化自主创新、加快海外拓展。 调整后的公司组织机构 （不含党群部门）为：董事会办公室、监事会办 公室、总裁办公室、规划部、战略研究和知识信息中心、技术管理部、前瞻 技术研究部、质量和经济运行部、财务部、资本运营部、合作和法律事务部、 信息战略和系统支持部、人力资源部、公共关系部、安全监察部、风险管理 部、审计室、监察室、商用车事业部、汽车服务贸易事业部、国际业务部。 同时，公司实体运营有四个分支机构，分别为：乘用车分公司、技术中心、 商用车技术中心、培训中心。 （同意8 票，反对0 票，弃权0 票） 4、关于《公司2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 的议案； 详见上海证券交易所网站 （同意8 票，反对0 票，弃权0 票） 5、2014 年半年度报告及摘要； 详见上海证券交易所网站 （同意8 票，反对0 票，弃权0 票） 6、关于 《公司2014 年上半年度内部控制评价报告》的议案； （同意8 票，反对0 票，弃权0 票） 7、关于投资设立上海汽车国京商业发展有限公司的议案； 同意公司投资设立“上海汽车国京商业发展有限公司”（暂定名，实际名 称以工商核准登记为准）；注册地在中国上海；注册资本为8 亿元人民币，上 汽集团出资60%，国京发展有限公司出资40%。 经营范围：投资与资产管理、批发和零售、房地产开发经营、物业管理、 自有房地产经营活动、会议及展览服务等（以实际工商核准登记为准）。 同时董事会授权公司经营管理层具体办理公司设立相关手续。 2 （同意8 票，反对0 票，弃权0 票） 8、关于投资设立上海汽车集团投资管理有限公司的议案。 同意公司投资设立“上海汽车集团投资管理有限公司”（暂定名，实际名 称以工商核准登记为准）；注册地在中国上海自贸区（富特东一路370 号）； 注册资本为30 亿元人民币，全部由上汽集团出资。 经营范围：实业投资、资本运作、资产收购包装和出让、企业和资产托 管、资产管理、债务重组等（以实际工商核准登记为准）。 同时董事会授权公司经营管理层具体办理公司设立相关手续。 （同意8 票，反对0 票，弃权0 票） 特此公告。