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副总经理任职公告
公告编号:2016-08
证券代码:839057 证券简称:艾派股份 主办券商:中银证券
深圳艾派网络科技股份有限公司
副总经理任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第四
次会议于2016 年12 月23 日审议并通过:
《关于聘任王俊为公司副总经理的议案》,由总经理提名聘任王
俊为公司副总经理,任职期限三年。
本次会议召开4 日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董
事11人。到会人持有公司股份11,179,361股,占股份总数的91.00%,
会议由董事长葛世栋主持。
以上决议表决情况为:
10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
回避表决情况:王俊为公司董事,回避表决。
根据《公司章程》,本议案属于董事会决策权限范围内,无需提
交公司股东大会审议。
(二)被任免董监高的基本情况
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公告编号:2016-08
该副总经理持有公司股份159,705 股,占公司股份比例1.3%。
(三)任命的原因
为了公司更好发展运营项目,加强对公司政策及规章制度制定,
加强职能部门的分管工作,协助总经理制定公司经营目标与战略规
划,促进公司更好的发展,任命王俊为公司副总经理。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会 (监事会)成员人数的影响
公司此次为新任命副总经理,增加高级管理人员一名,不涉及董
事、监事免职,对董事会、监事会成员人数没有影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
在职期间王俊分管公司市场服务部,包含市场部、产品部、用服
部。市场部主要负责公司业务销售以及市场覆盖,产品部负责公司产
品导向、产品设计、方案策划。用服部负责用户服务、工程施工、售
后实施等。王俊在职期间公司市场业务发展较好,市场区域覆盖增长
较快,公司主营业务实现较好增长。为了公司更好发展运营项目,王
俊上任副总经理后会参与公司总体管理工作,加强对公司政策及规章
制度制定,加强职能部门的分管工作,协助总经理制定公司经营目标
与战略规划,以促进公司更好的发展。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的第一届董事会第四次会议决议。
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公告编号:2016-08
深圳艾派网络科技股份有限公司
董事会
2016 年12 月26 日
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