浙江美大实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议的公.PDFVIP

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2017-023 浙江美大实业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以 下简称“会议”）通知于2017 年7 月15 日以邮件和专人送达方式发出，会议于2017 年7 月15 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事9 人。会议由董事长夏志生先生主持，公司监事、高管人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议的董事认真审议，并经记名投票方式表决通过以下议案： （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过 《关于选举公 司第三届董事会董事长的议案》。 选举夏鼎先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期相同。 （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过 《关于选举公 司第三届董事会战略委员会主任委委员 （召集人）的议案》。 选举夏鼎先生为公司第三届董事会战略委员会主任委委员（召集人），任期与 第三届董事会任期相同。 （三）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过 《关于投资 年新增110 万台集成灶及高端厨房电器产品项目的议案》。 董事会同意公司投资约13.40亿元，建设年新增110万台集成灶及高端厨房电器 产品项目。该项议案需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。 （四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公 司2017年第一次临时股东大会的议案》。 董事会同意召开公司2017 年第一次临时股东大会，会议时间另行通知，审议 事项： 《关于投资年新增110 万台集成灶及高端厨房电器产品项目的议案》。 三、备查文件 1、浙江美大实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。 特此公告。 浙江美大实业股份有限公司 董 事 会 2017 年7 月17 日