广东和氏工业技术集团股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告.pdf

公告编号：2017-011 证券代码：832281 证券简称：和氏技术 主办券商：广发证券 广东和氏工业技术集团股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与广州南工自动化设备有限公司共同出资设立控股子 公司广州和氏南工智能装备有限公司，注册地为广州市增城区新塘镇 太平洋工业区129号（厂房B2）一楼，注册资本为人民币5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币2,550,000.00 元，占注册资本的51.00%， 广州南工自动化设备有限公司出资人民币2,450,000.00 元，占注册 资本的49.00%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司于2017 年3 月2 日召开第一届董事会第二十二次会议审 议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决情况：7 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司法》、《公司章程》及公 司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资属于董事会审议事 项，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易， 无需回避表决。 1 / 5 公告编号：2017-011 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次投资设立控股子公司无需政府有关部门特殊批准，报当地工 商行政管理部门办理登记注册手续即可。 (四)本次对外投资涉及的新领域 不涉及。 二、交易对手方的情况介绍 交易对手名称：广州南工自动化设备有限公司 注册地址：广州市天河区吉山新路街8 号4 栋一楼E3 房 主要办公地点：广州市天河区吉山新路街8 号4 栋一楼E3 房 法定代表人姓名：张涛 注册资本币种：人民币 注册资本金额：2,000,000.00 营业执照号：91440106691505162T 主营业务：机械配件零售；机械配件批发；电气设备批发；通用 机械设备销售；电气机械设备销售；电子元器件批发；环保设备批发； 安全技术防范产品批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；销 售本公司生产的产品（该经营范围为外商投资企业经营项目；涉及许 可经营的产品需取得许可证后方可经营）；电子元器件零售；集成电 路设计；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；工程和技 术基础科学研究服务；工程技术咨询服务；机电设备安装工程专业承 包；机械工程设计服务；机械技术开发服务；机械技术转让服务；机 械技术咨询、交流服务；电气机械检测服务；工业设计服务；商品零 2 / 5 公告编号：2017-011 售贸易（许可审批类商品除外）； 与本公司存不存在关联关系：不存在。 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金。 本次对外投资的出资说明 资金来源为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：广州和氏南工智能装备有限公司 注册地：广州市增城区新塘镇太平洋工业区 129 号（厂房B2） 一楼 经营范围：其他金属加工机械制造;电工机械专用设备制造;电子 工业专用设备制造;仪器仪表修理;电工仪器仪表制造;机械配件零 售;机械配件批发;电气设备批发;通用机械设备销售;电气机械设备 销售;电子元器件批发;环保设备批发;安全技术防范产品批发;商品 批发贸易（许可审批类商品除外）;销售本公司生产的产品（国家法 律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方 可经营）;电子元器件零售;集成电路设计;信息技术咨询服务;工程和 技术研究和试验发展;工程和技术基础科学研究服务;工程技术咨询 服务