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广东金明精机股份有限公司关于设立汕头市金明智能装备研究.PDF 3页

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广东金明精机股份有限公司关于设立汕头市金明智能装备研究
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证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2016-005 广东金明精机股份有限公司 关于设立汕头市金明智能装备研究院有限公司的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 (一)为适应未来业务发展的需要,强化公司智能制造能力,提 升产品智能化水平,广东金明精机股份有限公司 (以下简称 “金明” “金明精机”或 “公司”) 拟在广东汕头以自有资金投资设立全资子 公司汕头市金明智能装备研究院有限公司 (暂名,以工商行政管理部 门注册登记为准)。 (二)本事项不属于重大资产重组,不构成关联交易。根据 《公 司章程》、《董事会议事规则》相关规定,本事项属于公司董事长职权 范围,无需经公司董事会、股东大会审议。 二、拟设立公司的基本情况 (一)公司名称:汕头市金明智能装备研究院有限公司 (暂名, 以工商行政管理部门注册登记为准) (二)公司性质:有限责任公司 (三)注册地址:广东省汕头市濠江区台商投资工濠江片 D03-1 地块内一期厂房 B (四)注册资本:500 万元人民币 (五)资金来源:自有资金 (六)经营范围:智能装备的研发设计以及智能系统的开发与应 用;质检技术服务;智能机器人、自动化装备、智能自动化生产系统、 物流仓储系统、生产辅助系统、控制软件、智能化数控系统;数据处 理服务;技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;技 术检测;软件服务、计算机系统服务;经营本企业自产产品及技术的 出口业务和本企业所需的设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业 务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(具体以工 商行政管理部门核定为准) 三、目的及影响 (一)主要目的 自国家公布 《中国制造 2025》强化高端制造业的国家战略规划以 来,公司积极响应国家政策,不断探索金明产业创新发展道路。 本次公司投资设立全资子公司汕头市金明智能装备研究院有限 公司,计划逐步开发工业制造智能技术、云技术等高新技术,使公司 围绕智能制造、智慧工厂、智慧机器人、大数据等新思路进行产业运 营,旨在推进公司产业数字化、智能化、网络化发展,加快构筑自动 控制与感知技术、工业云与智能服务平台,工业互联网等制造新基础, 立足金明新模式、新业态、新产品,有利于公司强化在智能制造的能 力,进一步提升公司产品的智能化水平。 公司本次设立汕头市金明智能装备研究院有限公司,符合公司的 战略发展方向,有利于公司进一步拓展工业智能化的应用领域,亦将 有利于拓展公司的发展空间。 (二)对公司的影响 本次投资由公司以自有资金投入,不会对公司财务及经营状况产 生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 (三)可能存在的风险 1、本次投资设立全资子公司是公司向新领域的开拓,可能存在 经营经验不足等风险;全资子公司在正式运营后,可能存在公司管理、 资源配置、人力资源及政策等风险,公司将通过进一步完善法人治理 结构、建立健全内部控制制度、培育高新技术人才等方式提升企业规 范化管理水平,控制经营风险,防范管理风险。 2、审批风险 全资子公司的设立、批准经营尚需有关部门审批核准,该公司能 否成功注册、获得许可经营等存在一定不确定性。 特此公告。 广东金明精机股份有限公司董事会 二〇一六年二月六 日

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