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国浩律师(上海)事务所关于上海柘中集团股份有
国浩律师(上海)事务所
关于
上海柘中集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
之
法律意见书
地址:上海市静安区北京西路968 号嘉地中心23-25 层 邮编:200041
电话:(+86)(21)5234 1668 传真:(+86)(21)5234 1670
电子信箱:grandallsh@
网址:
国浩律师(上海)事务所 柘中股份2017 年第一次临时股东大会法律意见书
二〇一七年七月
国浩律师(上海)事务所 柘中股份2017 年第一次临时股东大会法律意见书
国浩律师(上海)事务所
关于上海柘中集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会之
法律意见书
致:上海柘中集团股份有限公司
国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)接受上海柘中集团股份有限
公司(以下简称“公司”)委托,指派张强律师、严海忠律师(以下简称“本所
律师”)出席公司2017 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本
所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股
东大会规则》”)等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上海柘中集团股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就公司股东大会的召集与召
开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关
法律问题出具《国浩律师(上海)事务所关于上海柘中集团股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会之法律意见书》(以下简称“本法律意见书”)。
为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行
了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问
题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用,不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,出具法律意见如下:
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查,公司本次股东大会是由2017 年7 月5 日召开的公司第三
届董事会第十一次(临时)会议决定召开,公司董事会负责召集。公司董事会分
别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网以公告形式刊登了
国浩律师(上海)事务所 柘中股份2017 年第一次临时股东大会法律意见书
关于召开本次股东大会的通知,公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登
记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等
内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于2017 年7 月21 日(星期五)下午14:30 在上海化工区奉贤
分区苍工路368 号召开,会议由陆仁军先生主持。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2017 年 7 月 21 日上午 9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017
年7 月20 日下午15:00 至2017 年7 月21 日下午15:00 期间的任意时间。会议
召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为,公司在本次股东大会召开 15 日前刊登了会议通知,本次股
东大会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东大会通知一致,本次股
东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格
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