国浩律师（上海）事务所关于上海柘中集团股份有.PDF

国浩律师（上海）事务所 关于 上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路968 号嘉地中心23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@ 网址： 国浩律师（上海）事务所 柘中股份2017 年第一次临时股东大会法律意见书 二〇一七年七月 国浩律师（上海）事务所 柘中股份2017 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：上海柘中集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海柘中集团股份有限 公司（以下简称“公司”）委托，指派张强律师、严海忠律师（以下简称“本所 律师”）出席公司2017 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本 所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股 东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上海柘中集团股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召 开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关 法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 1、本次股东大会的召集 经本所律师核查，公司本次股东大会是由2017 年7 月5 日召开的公司第三 届董事会第十一次（临时）会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会分 别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网以公告形式刊登了 国浩律师（上海）事务所 柘中股份2017 年第一次临时股东大会法律意见书 关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登 记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等 内容。 2、本次股东大会的召开 本次股东大会于2017 年7 月21 日（星期五）下午14:30 在上海化工区奉贤 分区苍工路368 号召开，会议由陆仁军先生主持。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2017 年 7 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017 年7 月20 日下午15:00 至2017 年7 月21 日下午15:00 期间的任意时间。会议 召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。 本所律师认为，公司在本次股东大会召开 15 日前刊登了会议通知，本次股 东大会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东大会通知一致，本次股 东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范 性法律文件以及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席会议人员资格