天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2016年第.PDFVIP

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-010 天津长荣印刷设备股份有限公司 关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣印刷设备股份有限公司（以下称 “公司”）第三届董事会第二十 六次会议经审议通过决定于2016 年2 月4 日（星期四）召开公司2016 年第一次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2016 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过召开 临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通 过，决定召开公司2016 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2016 年2 月4 日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：2016 年2 月3 日（星期三）-2016 年2 月4 日（星期 四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年2 月4 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2016 年2 月3 日15：00 至2016 年2 月4 日15：00 期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、出席对象： （1）于2016 年 1 月28 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股 东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 2）公司董事、监事和高级管理人员。 （ （3）公司聘请的律师。 7、会议地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天津长荣印刷设备股份 有限公司会议室。 8、通过网络投票的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年9 月修订）》的有关规定执行。 二、会议审议事项 1、《关于与长荣华鑫融资租赁有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议 案》 以上议案已经公司第三届董事会第二十六次会议决议通过，程序合法、资料 完备。公司已于2016 年1 月19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨 潮资讯网/）上披露相关公告。 三、会议登记方法： 1、登记方式： （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书 （附件二）、委托人股东账户卡办理登 记手续。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2016 年2 月3 日 16:00 前 送达或传真至公司证券部。来信请寄：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天 津长荣印刷设备股份有限公司证券部，邮编：300400 （信封请注明“股东大会” 字样）。 2、登记时间：2016年2月3日9：00-16: 00 （信函以收到时邮戳为准）。 3、登记地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天津长荣印刷设备股份 有限公司证券部。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理现场签到登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三