深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2015年度.PDF

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 编号：2016-021 深圳日海通讯技术股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）公司第三届董事会第三十次会议于2016年3月21日召开，会议审议通过 了《关于召开2015年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2016年4月12日下午14:30。 2、网络投票时间：2016年4月11日至2016年4月12日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月12 日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月11日下午15:00 至2016年4月12日下午15:00期间的任意时间。 （四）股权登记日：2016年4月5日。 （五）会议召开方式：现场投票+网络投票。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议； 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权 通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一 种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委 托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决 票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。 （六）出席对象： 1、截至2016年4月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事和高级管理人员。 3、本公司聘请的律师。 （七）会议地点：深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼公司会议室。 二、会议审议事项 (一) 审议《董事会2015 年度工作报告》。公司独立董事将在本次股东大会上述 职。 (二) 审议《监事会2015 年度工作报告》 (三) 审议《公司2015 年度财务决算报告》 (四) 审议 《2015年度公司不进行利润分配的议案》 (五) 审议《公司2015 年度报告及摘要》 (六) 审议《关于会计师事务所2015 年度审计工作总结的报告》 本次股东大会议案的内容详见2016年3月22日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。 三、现场会议登记方法 （一）登记时间：2016年4月7日9:30-11:30、14:00-17:00。 （二）登记地点：深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼公司董事会 办公室。 （三）登记方式： 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印 件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。 4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其 他授权文件应当经过公证。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他 （一）