黄山旅游发展股份有限公司 五届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券简称：黄山旅游 （A 股） 证券代码：600054（A 股） 编号：临 2011-5 黄山 B 股（B 股） 900942（B 股） 黄山旅游发展股份有限公司黄山旅游发展股份有限公司 黄山旅游发展股份有限公司黄山旅游发展股份有限公司 五届董事会第一次会议决议五届董事会第一次会议决议公告公告 五五届董事会第一次会议决议届董事会第一次会议决议公告公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 黄山旅游发展股份有限公司五届董事会第一次会议于 2011 年 5 月 27 日上午在黄山 汤泉大酒店一楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事王玉求先生、独立董 事戴斌先生因工作安排冲突，分别委托董事黄慧敏先生、独立董事陆林先生出席会议并 代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合 《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议由董事长许继伟先生主持。会议审议并一致通过了如下议题： 一、关于选举许继伟先生为公司董事长的议案； 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于选举叶正军先生为公司副董事长的议案； 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于聘任叶正军先生为公司总裁的议案； 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、关于聘任王玉求先生、李明浩先生、黄慧敏先生为公司副总裁的议案； 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、关于聘任黄慧敏先生为公司董事会秘书的议案； 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、关于聘任解传付先生、徐希义先生为公司总裁助理的议案； 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、关于聘任何益飞先生为公司总会计师兼财务总监的议案； 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、关于聘任黄嘉平先生为公司证券事务代表的议案； 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 九、关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案。 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议推选独立董事朱卫东先生、戴斌先生、陆林先生，董事王玉求先生、黄慧敏先 生等为第五届董事会审计委员会委员，其中朱卫东先生担任主任委员。 会议推选独立董事朱卫东先生、戴斌先生、陆林先生，董事李明浩先生、黄慧敏先 生等为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱卫东先生担任主任委员。 上述高管人员任期均为三年，公司独立董事对上述高管人员的聘任均表示同意。 特此公告 黄山旅游发展股份有限公司董事会 2011 年 5 月 28 日 附件附件：公司：公司董事及董事及高管人员简历高管人员简历 附件附件：：公司公司董事及董事及高管人员简历高管人员简历 许继伟许继伟，男，， 1964 年生，研究生，高级经济师，中共党员。历任黄山管理局秘书科 许继伟许继伟，， 党委秘书、黄山管委会政治处干部科副科长、科长，政治处副处长，本公司副董事长、 副总经理，黄山市旅游局局长、党组书记，黄山市政府副秘书长，本公司副董事长、总 裁。现任黄山风景区管委会党委书记、副主任，黄山旅游集团有限公司董事局主席、总 裁，本公司党委书记、董事长。 叶正军叶正军，男，， 1961 年生，大学学历，中共党员。历任黄山市祁门县委常委、副县长， 叶正军叶正军，， 黄山市休宁县委常委、副县长，黄山市黄山区委副书记、副区长、区长，黄山市黄山区 委书记、区人大常委会主任、太平湖风景区管委会党委第一书记。现任黄山风景区管委 会党委副书记、副主任，本公司副董事长、总裁。 王玉求王玉求，男，1965 年生，大学学历，中共党员。历任黄山风景区管委会经管处经管 王玉求王玉求 科副科长，黄山风景区玉屏楼宾馆总经理，黄山国际大酒店总经理，黄山风景区北海宾 馆总经理。现任