北京联飞翔科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-015 证券代码：430037 证券简称：联飞翔 主办券商：申万宏源 北京联飞翔科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年6 月29 日 2、会议召开地点：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际 大厦A507 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：郑淑芬 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15 人， 持有表决权的股份53,481,138 股，占公司股