福建浔兴拉链科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决.PDFVIP

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-052 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事第十九次 会议的召开通知于2017 年7 月17 日以通讯方式发出，并于2017 年7 月22 日在 公司二楼会议室以通讯表决方式召开，会议应出席董事9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长王立军先生主持。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 公司决定于2017 年8 月9 日下午14：00，在公司二楼会议室召开公司2017 年第二次临时股东大会，审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议 案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于本次交易符合