青岛海信电器股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的.PDF

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：2017-023 青岛海信电器股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年6月29日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年6 月29 日 13 点 30 分 召开地点：青岛市东海西路 17 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年6 月29 日 至2017 年6 月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 2016 年报（全文及其摘要） √ 2 2016 年董事会报告 √ 3 2016 年监事会报告 √ 4 2016 年财务报告 √ 5 2016 年利润分配预案 √ 6 日常关联交易议案 √ 7 关于续聘会计师事务所的议案 √ 8 关于委托理财的议案 √ 9 关于购买上市公司董监高责任险的议案 √ 10 章程修正案（暨增加经营范围的议案） √ 11 与海信科龙日常关联交易议案 √ 12 关于变更监事的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议