山东益生种畜禽股份有限公司关于为子公司提供担.PDFVIP

关于为子公司提供担保的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2015-083 山东益生种畜禽股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 【 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保障子公司业务发展和经营活动的需要，山东益生种畜禽股份 有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议以 9 票 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的 议案》。公司拟为控股子公司山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司（以 下简称“荷斯坦奶牛”）申请银行流动资金贷款提供不超过1000 万元 的担保。 本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股 东大会审议。 二、 被担保人基本情况 名称：山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司 注册地址：烟台市牟平区水道镇西邓格庄村。 法定代表人：迟汉东； 注册资本：人民币3000 万元 ，其中公司持股比例为96%； 成立日期：2001 年11 月30 日 ； 公司类型：有限责任公司； 经营范围： 荷斯坦奶牛（一级）的生产与销售； 经营情况：截止 2014 年 12 月31 日总资产78,679,296.46 元, 净资产45,731,539.45 元,总收入 38,550,769.09 元,2014 年度净利 润 6,570,717.57 （经审计）。截止2015 年 09 月 30 日,总资产 80,827,821.92 元,净资产46,641,872.16 元，总收入29,092,305.80 元,2015 年01-09 月净利润910,332.71 元（未经审计）。 三、 担保的主要内容 荷斯坦奶牛近年来业务增长迅速，为满足扩大生产经营规模的资 关于为子公司提供担保的公告 金需要，荷斯坦奶牛拟向烟台银行毓璜顶支行申请不超过人民币 1,000 万元流动资金贷款。公司拟以提供连带责任保证担保的方式为 荷斯坦奶牛提供担保。担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容 为准。本担保的有效期限以银行通过审批后与荷斯坦奶牛签订相关合 同的期限为准，担保期限最多不超过一年。 四、董事会意见 1、本次担保的原因及对公司的影响： 荷斯坦奶牛为公司的控股子公司（公司持股比例 96%），该控股 子公司其他股东不按其持股比例提供相应担保，对其提供担保不存在 显失公平、对等的情形。在对荷斯坦奶牛经营情况、行业情况、偿债 能力等进行充分评估的基础上，该担保事项风险可控，本次贷款主要 用于荷斯坦奶牛生产经营需要，有利于公司长效、有序发展，符合全 体股东利益。 2、同意为控股子公司荷斯坦奶牛申请1,000 万元流动资金贷款 提供担保。 五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本担保公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 21,196.80 万元(包括对控股子公司的担保)，其中，公司为全资和控 股子公司提供不超过3,000 万元人民币的担保，为参股子公司提供不 超过18196.80 万元的担保。 本次担保后，公司及控股子公司对外担保累计金额不超过 22,196.80 万元，占公司最近一期（2014 年12 月31 日）经审计净资 产总额的31.53%。 公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判 决败诉而承担损失的情况。 六、备查文件 1、第三届董事会第二十四次会议决议 特此公告 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会 2015 年