凌源钢铁股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告.PDF

股票代码：600231 债券代码：122087 股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债 编 号：临2017-033 凌源钢铁股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凌源钢铁股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2017 年7 月20 日在公 司会议中心召开，本次会议通知已于2017 年7 月10 日以专人送达、传真方式发 出。会议应参加监事3 人，实参加3 人。会议由监事会主席闫清军先生主持，会 议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议 案： 一、公司2017 年半年度报告及其摘要 监事会认为：公司 2017 年半年度报告的内容能够真实地反映出公司 2017 年半年度的生产经营情况和财务状况，报告的格式符合中国证监会和上海证券交 易所的有关规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在 报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。 赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 二、关于公司与凌钢集团签署的《高炉及相关资产转让协议》中特别约定 履行情况的专项说明 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于凌源钢铁股份 有限公司 2017 年 1-6 月份 2300m³高炉铁水成本与市场价格比较情况的鉴证报 3 告》（会专字[2017]4519 号），监事会认为：公司收购的凌钢集团 2300m 高炉在 2017 年 1-6 月的平均生产成本低于同期铁水市场平均价格，未达到《高炉及相 1 关资产转让协议》第五条特别约定的租回和补偿条件。凌钢集团与公司均无需履 行《高炉及相关资产转让协议》第五条的特别约定。 赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告 凌源钢铁股份有限公司监事会 2017 年7 月22 日 2