北京科能腾达信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-014 证券代码：430148 证券简称：科能腾达 主办券商：东北证券 北京科能腾达信息技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京科能腾达信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第二 届监事会第七次会议于2017年4月20 日下午14点在北京市石景山区实 兴大街30号7号楼15层会议室（1）以现场会议方式召开。会议通知于 2017年4月8 日以邮件及电话方式送达。公司现有监事3人，实际出席 会议并表决的监事3人。会议由监事会主席王立平先生主持，公司监 事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议的议案及表决情况 经与会监事审议，会议以投票表决的方式，通过如下议案： 1、审议通过了 《关于北京科能腾达信息技术股份有限公司2016 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，通过比例为100%。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 同意将上述事项提交2016 年年度股东大会审议表决。 1 / 4 公告编号：2017-014 2、审议通过了《北京科能腾达信息技术股份有限公司2016 年度 财务决算报告的议案》； 表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，通过比例为100%。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 同意将上述事项提交2016 年年度股东大会审议表决。 3、审议通过了《关于北京科能腾达信息技术股份有限公司2016 年度利润分配方案的议案》； 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016 年 度实现净利润-1,158,297.23 元，加上期初结转的未分配利润 13,746,217.99 元，截止 2016 年末累计可供股东分配利润 12,587,920.76 元。鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经 营业务的平稳、顺利进行， 2016 年度公司不分配利润，未分配利润 结转至下一年度。 表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，通过比例为100%。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 同意将上述事项提交2016 年年度股东大会审议表决。 4、审议通过了《关于北京科能腾达信息技术股份有限公司2016 年年度报告及报告摘要的议案》 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2016 年年度报告披 露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对 公司《2016 年年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见 2 / 4 公告编号：2017-014 如下： （1）年度报告及报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）年度报告及报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份 转让系统的各项规定，未发现公司2016 年年度报告及报告摘要所包 含的信息存在不符合实际北京科能腾达信息技术股份有限公司的情 况，公司2016 年年度报告及报告摘要基本上真实地反映出公司当年 度的经营管理和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为。 （4）公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查, 认为公司2016 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成 果；北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意