宁夏建材集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告.PDFVIP

宁夏建材集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 2015 年，作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，我们严格按照 《公司法》、《证券法》、《宁夏建材集团股份有限公司章程》 （以下简称“公司章程”）及 《宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度》 （以 下简称“公司独立董事制度”）等有关规定，本着为公司股东和董事会负责的精 神，独立、审慎、勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司及股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 公司第五届董事会独立董事潘忠宇、周塞军、罗立邦任期终止日期为 2015年4月15日。公司于2015年4月15日召开2014年度股东大会审议并通过 了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举周塞军、罗立邦、陈曦为公司第 六届董事会独立董事。 潘忠宇，哲学专业本科、教育管理学硕士，历任宁夏大学音乐学院教授、书 记，现担任宁夏大学政法学院教授、博士研究生导师。因公司第五届董事会独立 董事任期届满，自2015年4月15日起不再担任公司独立董事。 周塞军，律师，现在北京天驰君泰律师事务所执业，为北京天驰君泰律师事 务所高级合伙人律师。现任北京市律师协会副会长、中华全国律师协会环境和资 源法专业委员会主任委员、中国政法大学兼职教授、中央民族大学客座教授、中 国航空法研究会理事、中国航空运输协会“争议调解服务中心”调解员、中华环 保联合会理事。担任公司第六届董事会独立董事、第六届董事会战略委员会委员。 罗立邦，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师，历任宁夏灵武民 贸公司财务科主管会计、宁夏瑞衡资产评估公司项目经理，现为宁夏天华会计师 事务所高级合伙人。担任公司第六届董事会独立董事、第六届董事会审计委员会 主任委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员。 陈曦，律师，历任宁夏浩晟律师事务所副主任。现为宁夏浩晟律师事务所合 伙人、担任主任职务。现任银川市政协委员、农工民主党银川市委员会律师支部 主任委员、宁夏法学会诉讼法学研究会常务理事。自2015年4月15日起担任公司 第六届董事会独立董事、第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，第六届董事 会审计委员会委员。 1 作为公司独立董事我们符合相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）会议出席情况 1、 出席股东大会会议情况 独立董事 委托出席 缺席 本年应参会次数 亲自出席（次） 姓名 （次） （次） 潘忠宇 1 1 0 0 周塞军 4 4 0 0 罗立邦 4 4 0 0 陈 曦 3 3 0 0 2、出席董事会会议情况 独立董事 亲自参加 委托参加 缺席 本年应参会次数 姓名 （次） （次） （次） 潘忠宇 1 1 0 0 周塞军 7 7 0 0 罗立邦 7