安徽皖通科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-031 安徽皖通科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第五次会议于2017 年6 月28 日在公司会议室召开。本次会议的通知 已于2017 年6 月16 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本 次会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议由公司董事长王中胜先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了 如下议案： 一、审议通过《关于公司对外投资暨放弃控股子公司同比例增资 权的议案》 本议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 《安徽皖通科技股份有限公司对外投资暨放弃控股子公司同比 例增资权的公告》刊登于2017 年6 月29 日《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（）。 二、审议通过《关于公司收购控股子公司少数股东股权的议案》 1 本议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 《安徽皖通科技股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股 权的公告》刊登于2017 年6 月29 日《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（）。 三、审议通过《关于公司筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》 本议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展暨延期复 牌公告》刊登于2017 年6 月29 日《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（）。 四、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请综合 授信额度的议案》 公司拟向华夏银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度人 民币壹亿元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇 票、保函等。 本议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2017 年6 月28 日 2