大唐融合通信股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-031 证券代码：833035 证券简称：大唐融合 主办券商：招商证券 大唐融合通信股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 大唐融合通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第十八次会议 （以下简称“会议”）通知于2017 年6 月23 日以书面 形式发送于公司董事。会议于2017 年6 月28 日以现场表决方式在公 司会议室召开，会议由董事长孙绍利主持，会议应出席董事5 人，实 际出席董事5 人。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及 公司章程的有关规定。 二、 会议议案及表决情况 (一)审议《关于公司偶发性关联交易的议案》 具体内容详见公司于2017 年6 月29 日披露于全国中小企业股份 转让系统信息披露平台 的《大唐融合通信股份有限 公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-032）。 本议案尚需提交股东大会审议。 回避表决情况：根据《公司章程》及公司《关联交易制度》，关 联董事孙绍利、鞠秀芳、樊劲松、汤红兵回避该议案的表决。鉴于本 议案有表决权的董事少于3 人，本议案直接提交股东大会审议。 1 公告编号：2017-031 (二)审议通过 《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》 董事会提请召开公司2017 年第二次临时股东大会，本次股东大 会会议具体事宜如下： 1．会议时间：2017 年7 月14 日10 时 2．会议地点：公司会议室 3．出席会议人员：公司全体股东 4．会议议题： （1）审议 《关于公司偶发性关联交易的议案》。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 三、 备查文件目录 《大唐融合通信股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 大唐融合通信股份有限公司 董事会 2017 年6 月29 日 2