山东星科智能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-010 证券代码：430545 证券简称：星科智能 主办券商：湘财证券 山东星科智能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 山东星科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第五次会议于2017年4月20日在济南市高新区新泺大街786号物 联网基地四层的公司会议室召开。会前，公司于2017年4月9日以邮件 方式发出会议通知。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会 议由董事长王继先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》与《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》，并提请 2016 年年度股东大会审议； 1.主要内容：公司董事会 2016 年度的工作情况。 2.表决结果：赞成5 票，反对 0 票，弃权 0票。 3. 回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》； 1 公告编号：2017-010 1.主要内容：公司2016年度的经营情况汇报。 2.表决结果：赞成5 票，反对 0 票，弃权 0票。 3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《公司 2016 年度审计报告》，并提请 2016 年年 度股东大会审议； 1.主要内容：公司2016年度审计报告。 2.表决结果：赞成5 票，反对 0 票，弃权 0票。 3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》，并提请 2016 年年度股东大会审议； 1.主要内容：公司2016年度财务状况。 2.表决结果：赞成5 票，反对 0 票，弃权 0票。 3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》，并提请 2016 年年度股东大会审议； 1.主要内容：公司2017年度财务预算情况等。 2.表决结果：赞成5 票，反对 0 票，弃权 0票。 3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《公司 2016 年度报告及摘要》，并提请 2016 年 年度股东大会审议； 1.主要内容：公司2016年年度经营情况、治理情况等。 2.表决结果：赞成5 票，反对 0 票，弃权 0票。 2 公告编号：2017-010 3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于公司2016 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议； 1.主要内容：公司2016年度募集资金的存放与实际使用情况。 2.表决结果：赞成5 票，反对 0 票，弃权 0票。 3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联 方资金占用情况的专项说明的议案》，并提请 2016 年年度股东大会 审议；