深圳市机场股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2017-019 深圳市机场股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司第六届董事会第十四次会议通知提前十天书面送达各位董事，会议于 2017 年4 月27 日14:30 在深圳宝安国际机场T3 商务办公楼A 座802 会议室召开。会议 应到董事9 人，实到8 人，其中独立董事2 人。董事长罗育德、董事陈金祖、陈繁 华、秦里钟、吴悦娟、张淮和独立董事张建军、黄亚英亲自出席了本次会议 （独立 董事汪军民因事请假未能出席本次会议，特委托独立董事黄亚英代为出席并就本次 会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和 《公司章程》的规定。监 事2 人、高管6 人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案： 1、公司2017 年第一季度报告； 本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 全体董事认真审阅了公司2017 年第一季度报告，发表如下意见： 公司2017 年第一季度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请见刊登在2017 年4 月29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（）上的公司2017 年第一季度报告。 2、关于制订《理财产品管理制度》的议案 为规范公司投资理财产品行为，提高资金使用效率和效益，防范理财风险，维 护公司及股东合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规 定，结合公司的实际情况，制订本制度。详细内容请见刊登在2017 年4 月29 日的 巨潮资讯网（）上的《深圳市机场股份有限公司理财产 品管理制度》。 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 深圳市机场股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十七日