深圳市沃尔核材股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决.PDFVIP

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017－099 深圳市沃尔核材股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年7月11日（星期二）下午2:30 （ 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年7月11日（星期二）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月10日（星期一）下午 15:00 至 2017年7月11日（星期二）下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长周和平先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文 件的规定。 二、会议出席情况 1 参加本次会议的股东及股东代理人共17人，代表公司有表决权的股份 323,445,012股，占公司有表决权股份总数的25.6231%。其中，现场出席会议的股东 及股东代理人共11人，代表公司有表决权的股份323,366,712股，占公司有表决权股 份总数的25.6169%；通过网络投票的股东6人，代表公司有表决权的股份78,300股， 占公司有表决权股份总数的0.0062%。 部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。 三、议案审议及表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如 下议案： （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体表决结果如下： 同意323,374,912 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9783%；反 对70,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0217%；弃权0 股，占出席会议有 表决权股份总数的0%，审议通过。 其中中小股东的表决情况为： 同意10,870,378 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3593%； 反对70,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6407%；弃权0 股， 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。 （二）审议通过了《关于与惠州市惠城区人民政府水口街道办事处签署项目投 资意向书的议案》，具体表决结果如下： 同意323,374,912 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9783%；反 对70,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0217%；弃权0 股，占出席会议有 表决权股份总数的0%，审议通过。 其中中小股东的表决情况为： 同意10,870,378 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3593%； 反对70,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6407%；弃权0 股， 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。 （三）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，具体 2 表决结果如下： 同意323,368,312 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9763%；反 对76,700 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0237%；弃权0 股，占出席会议有 表决权股份总数的0%，审议通过。 其中中小股东的表决情况为： 同意10,863,778 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2989%； 反对76,700 股，占出席会