安徽江淮汽车股份有限公司五届二十七次董事会决议公告.PDF

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2015-006 安徽江淮汽车股份有限公司 五届二十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称“江淮汽车”或 “公司”)五届二十七 次董事会于2015年2月10 日在公司管理大楼301会议室召开。出席本次董事会的 董事应到9人，实到9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司 董事长安进主持。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。 1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司以自有资金投 资新车型瑞风M4 的议案》； 瑞风M4 为老瑞风穿梭换代产品。公司将利用乘用车一厂原有冲压、焊接、 涂装、总装等生产车间及公用设施，新增冲压模检具、焊接发舱线等生产设备， 对相应生产线进行适应性改造。本项目固定资产投资约为13535 万元。 2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司以自有资金投 资新车型瑞风S7 的议案》； 瑞风 S7 是一款全新设计的中高级城市型SUV ，以此来拓展江淮在SUV 细 分市场的综合竞争力。公司将利用乘用车二厂原有冲压、焊装、涂装、总装生产 车间及公用设施，新增冲压模检具、焊装夹具等生产辅助设施，对生产线进行适 应性改造。本项目固定资产投资约为16827 万元。 3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司以自有资金投 资新一代重卡N221 的议案》； 为进一步强化格尔发重卡牵引车板块，完善重卡产品型谱，公司将以自有资 金投资新一代中高端重卡N221 项目，利用重型商用车公司原有冲压、焊接、涂 装、总装等生产车间及公用设施，新增冲压模检具、焊接夹具，对原有生产线进 行适应性改造。本项目固定资产投资约13796 万元。 4、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于设立遂宁分公司的 议案》。 公司将在四川省遂宁市设立分公司。 5、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资子公司江淮 安驰银行贷款提供担保的议案》。 公司将为全资子公司江淮安驰1 亿元人民币的银行贷款进行担保，担保金额 为1 亿元人民币，担保期限为两年。 特此公告！ 安徽江淮汽车股份有限公司 董事会 2015 年2 月12 日