鲁泰纺织股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知.PDFVIP

公司简称：鲁泰A 鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2017-015 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性 陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第六次会议提 议召开2016 年度股东大会，具体会议情况 ： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会的届次：2016 年度股东大会。 2 、股东大会的召集人：公司董事会。2017 年3 月28 日，公司召开了第八 届董事会第六次会议，会议以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关 于召开2016 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 4 、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2017 年5 月12 日（星期五）下午13：30 时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2017年5月12 日上午9:30至11:30， 下午13:00 至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月11 日下午 15：00，结束时间为2017 年5 月12 日下午15：00。 同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6．出席对象： （1）本次股东大会的股权登记日：2017 年5 月5 日，截止2017 年5 月5 日下午3:00 收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。B 股投资者应在2017 年5 月2 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 7．会议地点： 现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。 二、会议审议事项 （一）会议事项 1、董事会2016 年年度工作报告的议案。 2、监事会2016 年度工作报告的议案。 3、公司2016 年年度报告及摘要的议案。 4、公司2016 年度财务决算报告的议案。 5、公司2016 年度利润分配预案的议案。 6、关于支付2016 年度财务审计及内部控制审计机构费用的议案。 7、关于补选第八届董事会董事的议案。 8、关于修改《公司章程》部分条款的议案。 9、听取公司独立董事2016 年度述职报告。 （二）披露情况 上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司 于2017 年3 月30 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《大 公报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。其中《董事会2016 年年度工作报告》 主要内容参见公司 2016 年度报告相关内容。 巨潮资讯网网址： 。 （三）特别强调事项 上述议案中《关于补选第八届董事会董事的议案》采取累积投票方式， 《关于修改《公司章程》部分条款的议案》为特别议案，需参会股东2/3 以上通 过。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目