东方金钰股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2015-89 东方金钰股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东方金钰股份有限公司第八届董事会第五次会议于2015 年7 月29 日以传真形 式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参加会议董事5 人，实际参会董事5 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公 司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议并通过《公司2015 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票； （二）审议并通过《公司2015 年半年度资本公积金转增股本预案》； 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票； 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015 年6 月30 日，母公 司资本公积为1,466,799,151.34 元。鉴于公司2015 年度非公开发行股票募集资金拟 用于开拓珠宝产业金融业务，但目前公司在同行业当中股本规模相对较小，为提升 公司开展相关业务时的综合竞争力，公司拟以截至2015 年 6 月30 日公司总股本 450,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增 900,000,000 股。转增后公司总股本将增至 1,350,000,000 股，母公司资本公积金由 1,466,799,151.34 元减少为566,799,151.34 元。 本项议案须提交公司2015 年第四次临时股东大会审议。 （三）审议并通过《关于修改公司章程的议案》； 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票； 若《公司2015 年半年度资本公积金转增股本预案》获公司股东大会审议通过， 公司将以截至2015 年6 月30 日总股本4.5 亿股为基数，以资本公积金向全体股东 每 10 股转增20 股，实施完毕后，公司总股本将增至 13.5 亿股，故相应修订《公 1 司章程》并授权董事会办理相关变更登记手续，即： 1、原第1.6 条为：“1.6 公司注册资本为人民币450,000,000 元。” 现修改为：“1.6 公司注册资本为人民币1,350,000,000 元。” 2、原第3.1.2 条为：“3.1.2 公司发行的总股份为450,000,000 股，其全部为 境内上市的人民币普通股。” 现修改为：“3.1.2 公司发行的总股份为1,350,000,000 股，其全部为境内上 市的人民币普通股。” 本项议案须提交公司2015 年第四次临时股东大会审议。 （四）审议并通过《关于公司债权转让及提供担保的议案》； 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票； 具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站 《关于公司债权转让及提供担保的公 告》。 （五）审议并通过《关于子公司云南兴龙珠宝向平安银行昆明分行申请两年 期人民币12 亿元综合授信额度的议案》； 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票； 子公司云南兴龙珠宝有限公司（下称“云南兴龙珠宝”）拟向平安银行昆明分 行申请2 年期人民币12 亿元综合授信额度，其中敞口授信额度为人民币3.5 亿元， 授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴及贴现，黄金租赁及黄金远期 业务。 向平安银行昆明分行综合授信具体事项如下： （1）综合授信总金额：人民币12 亿元 （2）综合授信期限：2 年 （3）综合授信利息：按双方约定利息执行 （4）综合授信用途：用于采购翡翠原材料及成品等。 （5）结息方式：月结 （6）担保方式：