北京易华录信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决.PDFVIP

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-012 北京易华录信息技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二次会 议于2015 年3 月23 日（星期一）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会 议通知已于2015 年3 月13 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本 次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，会议由公司董事长韩建国先生 主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、关于审议《2014 年度总裁工作报告》的议案 经审议，董事会通过了《2014 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。 二、关于审议《2014 年度董事会工作报告》的议案 经审议，董事会通过了《2014 年度董事会工作报告》，具体报告内容详见中 国证监会创业板指定信息披露网站披露的2014 年度报告。公司独立董事递交的 《独立董事2014 年度述职报告》，将在年度股东大会上进行述职，具体内容详见 中国证监会创业板指定信息披露网站。 该议案尚需提交2014 年度股东大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。 三、关于审议《2014 年度财务决算报告》的议案 2014年，公司实现营业收入1,579,927,938.86元，较去年同期增长90.52%； 营业利润163,756,967.36 元，较去年同期增长65.27% ；利润总额为 179,949,801.27元，较去年同期增长62.30% ；归属上市公司股东的净利润为 143,671,438.67元，较去年同期增长52.38%，取得了良好的经营效益。 该议案尚需提交2014年度股东大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。 四、关于审议 《2014 年度经审计的财务报告》的议案 经审议，董事会通过了中天运会计师事务所出具的“中天运[2015]审字第 90052号”《北京易华录信息技术股份有限公司审计报告》，该审计报告的审计意 见为标准无保留意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。 五、关于审议 《2014 年度报告全文及摘要》的议案 经审议，董事会通过了《2014 年度报告全文》及《2014 年度报告摘要》，并 同意提交股东大会审议。《2014 年度报告全文及摘要》具体内容详见中国证监会 创业板指定信息披露网站。 该议案尚需提交2014 年度股东大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。 六、关于审议 《公司2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议 案 董事会审议通过《公司2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。中 天运会计师事务所有限公司出具了中天运[2015]普字第90277 号《北京易华录信 息技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构中航证券有 限公司出具了核查意见。 独立董事发表独立意见如下：公司 2014 年度募集资金存放与使用情况符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符 合公司《募集资金管理制度》的有关规定，《公司2014 年度募集资金存放与使用 情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗 漏。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。 七、关于审议 《公司2014 年度内部控制自我评价报告》的议案 经审议，董事会通过了《公司2014 年度内部控制自我评价报告》。中天运会 计师事务所有限公司出具了中天运[2015]控字第90003 号《北京易华录信息技术 股份有限公司内部控制鉴证报告》；保荐机构中航证券有限公司出具了核查意见。 独立董事发表独立意见如