大同煤业股份有限公司关于终止筹划发行股份.PDFVIP

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2017－034 大同煤业股份有限公司关于终止筹划发行股份 购买资产事项改为现金收购暨公司股票复牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  交易简要内容：大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”、“本 公司”）拟终止筹划发行股份购买资产并拟以现金购买大同煤 矿集团有限责任公司 （以下简称“同煤集团”）持有的同煤大唐 塔山煤矿有限公司 （以下简称“塔山煤矿”、“标的公司”）21%股 权 （以下简称“本次交易）”  本次交易构成关联交易  本公司及塔山煤矿2016 年度财务数据未达到《重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组标准，本次交易的对价将根 据国有资产监督管理机构或其授权部分备案/ 审批的评估结果 为依据由交易双方协商确定。本公司正在组织中介机构对塔 山煤矿截至2017 年5 月31 日的财务数据和资产价值进行审 计，本次交易将以中介机构本次审计和评估结果为依据进行。  交易实施不存在重大法律障碍  交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易尚需塔山 煤矿董事会及股东会批准，公司董事会及股东大会批准，山 西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国 资委” ）的批准 本公司因筹划重大事项，经申请，公司股票自 2017 年6 月22 日起停牌，并于2017 年7 月6 日进入发行股份购买资产程序。公司 股票自2017 年6 月22 日起连续停牌不超过一个月。停牌期间，公 司按照规定每五个交易日披露了公司重大事项进展公告。 一、本次筹划发行股份购买资产事项的基本情况 （一）筹划发行股份购买资产背景、原因 为积极响应山西省政府的号召，落实山西省国资委关于国资国企 改革的战略部署及要求，提升公司核心竞争力，推动公司的可持续发 展，公司拟通过发行股份购买资产收购同煤集团所属优质资产，以提 高公司的每股收益，为股东创造更大的价值。 （二）发行股份购买资产框架方案介绍 公司发行股份购买资产原定框架如下： 1、交易对方 本次发行股份购买资产的交易对方为同煤集团。同煤集团系公司 控股股东，本次发行股份购买资产构成关联交易。 （1 ）交易对方概况 公司名称：大同煤矿集团有限责任公司 住所：山西省大同市矿区新平旺大同矿务局办公楼 法定代表人：张有喜 注册资本：1,703,464.16 万元 经营范围：煤炭生产加工、机械制造。工程建筑施工。工业设备 （含锅炉、电梯）安装、租赁。生铁冶炼。建材生产。仪器仪表制造、 维修。专网通讯。饮用及工业用水生产、销售。煤矿工程设计及技术 咨询。林木种植。园林绿化工程。房地产开发。饮食、住宿、文化娱 乐服务。医疗服务。地质水文勘测。经营本企业自产产品及相关技术 的出口业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪 器仪表，零配件及相关技术的进口业务。经营本企业的进料加工和“三 来一补”业务（上述经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又 直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位 不得经营）。煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营），物业管理、 污水处理、供暖设备安装、维修服务。煤炭洗选加工，矿山救护服务 及专业人员培训，仪器仪表的检测服务，房屋、机电设备、工程机械 设备的租赁，疗养服务（仅限分支机构经营），资产管理，自备铁路 的维护，会议、会展服务。 公司的实际控制人为山西省国资委，其持有大同煤矿集团有限责 任公司65.17%的股权，实际控制人股权控制关系如下图所示： 山西省人 中国信达 山西煤炭 大同煤矿 大同市人 朔州市人 忻州市人 民政府国 资产管理 运销集团 集团煤炭 民政府国 民政府国 民政府国 有资