广东银禧科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2017-54 广东银禧科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 2017 年7 月13 日广东银禧科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届 董事会第一次会议在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知 于2017 年7 月7 日分别以电话、电子邮件等方式发出，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事7 人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定。会议由谭颂斌先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举谭颂斌先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会相 同。 表决结果为：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 谭颂斌先生的个人简历详见公司于2017年6 月28 日在中国证监会指定的信 息披露网站发布的《银禧科技：第三届董事会第三十次会议决议公告》。 二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 同意选举周娟女士为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会相 同。 表决结果为：同意7 票同意，弃权0 票，反对0 票。 周娟女士的个人简历详见公司于2017 年6 月28 日在中国证监会指定的信息 披露网站发布的 《银禧科技：第三届董事会第三十次会议决议公告》。 1 三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会四个专门委员会委员的议案》 同意选举谭颂斌先生、张峥先生、林登灿先生、张志勇先生和黄敬东先生为 第四届董事会战略委员会委员。 同意选举肖晓康先生、黄敬东先生和张峥先生为第四届董事会审计委员会委 员。 同意选举张峥先生、张志勇先生和谭颂斌先生为第四届董事会提名委员会委 员。 同意选举张志勇先生、肖晓康先生和周娟女士为第四届董事会薪酬与考核委 员会委员 各委员会委员任期均为三年。 表决结果为：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 各委员的个人简历详见公司于2017 年6 月28 日在中国证监会指定的信息披 露网站发布的《银禧科技：第三届董事会第三十次会议决议公告》。 四、审议通过了《关于确认公司第四届董事会四个专门委员会主任委员的 议案》 同意谭颂斌先生为公司第四届董事会战略委员会主任委员、肖晓康先生为第 四届董事会审计委员会主任委员、张峥先生为第四届董事会提名委员会主任委 员、张志勇先生为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期均为三年。 表决结果为：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 五、审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》 （1）同意聘请林登灿先生为公司总经理，任期与第四届董事会相同。 表决结果为：同意6 票，弃权0 票，反对0 票。(林登灿先生回避表决） （ 2）同意聘请黄敬东先生为公司副总经理，任期与第四届董事会相同。 表决结果为：同意6 票，弃权0 票，反对0 票。（黄敬东先生回避表决） （3）同意聘请张德清先生为公司副总经理，任期与第四届董事会相同。（简 历详见附件） 表决结果为：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 （ 4）同意聘请顾险峰先生为公司财务总监，任期与第四届董事会相同。（简 2 历详见附件） 表决结果为：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 （5）同意聘请郑桂华女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会相同。 （简历详见附件） 表决结果为：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 林登灿、黄敬东的个人简历详见公司于2017 年6 月28 日在中国证监会指定 的信息披露网站发布的《银禧科技：第三届董事会第三十次会议决议公告》。 公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同 日