石家庄中兴机械制造股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2016-034 证券代码：832017 证券简称：中兴机械 主办券商：财达证券 石家庄中兴机械制造股份有限公司 关于增加2017 年第一次临时股东大会临时议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开的基本情况 石家庄中兴机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年12 月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 发布了《石家庄中兴机械制造股份有限公司2017 年第一次临时股东 大会通知公告》（公告编号：2016-031），定于2017 年1 月6 日召 开2017 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2017 年1 月4 日。 二、新增临时提案情况 2016 年12 月23 日，公司董事会收到公司股东毋长琳先生（持 有公司6.81%股份）书面提交的《关于增加2017 年第一次临时股东 大会临时提案的函》，申请公司在2017 年第一次临时股东大会新增 一个议案。议案内容详见公司于2016 年12 月27 日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台发布的《石家庄中兴机械制造股 份有限公司关于公司股东为公司设备抵押借款提供担保的关联交易 公告》 （公告编号：2016-033）。 公告编号：2016-034 三、董事会审核意见 经公司董事会审核，认为上述补充提案的提案人主体资格符合 《公司法》和《公司章程》之规定；补充提案的内容属于股东大会 职权范围，有明确的议题和具体决议事项；补充提案的内容符合法 律、行政法规、和《公司章程》等相关规定，且本议案中董事崔平、 何光、王彦民为关联董事，应回避表决，则本议案无关联董事人数 不足3 人，无法形成有效表决，董事会同意将上述提案直接提交公 司 2017 年第一次临时股东大会审议。 除增加以上临时议案外，公司 2017 年第一次临时股东大会通 知的其他事项不变。 四、备查文件 1、 《关于增加2017 年第一次临时股东大会临时提案的函》 2、《融资租赁合同》及相关股权质押合同、保证合同 特此公告。 石家庄中兴机械制造股份有限公司 董事会 2016 年12 月27 日