广东索特来酒店管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议.PDF

公告编号：2017-021 证券代码：835105 证券简称：索特来 主办券商：中泰证券 广东索特来酒店管理股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、会议召开基本情况 广东索特来酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 十七次会议于2017年6月28日上午10时在公司会议室召开。本次会议于2017 年6 月23 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长李朝熙主持，应出席本 次会议的董事5人，实际出席的董事3人。董事陈彤彤因出差未出席，授权委 托董事陈炼行使表决权；董事陈爱文因出差未出席，未委托其他董事代为表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《关于对控股子公司广州丽微舍酒店管理有限公司增资的议案》 议案内容：公司控股子公司广州丽微舍酒店管理有限公司（以下简称“丽 微舍”）拟增加注册资本用于对运营管理的开发和完善。丽微舍原注册资本为 100.00万元，本次由原股东同比例增加注册资本160.00万元，其中公司新增 1 公告编号：2017-021 认缴出资128.00 万元，贺彦新增认缴出资32.00 万元。本次增资完成后丽微 舍注册资本变为 260.00 万元。根据 《公司章程》规定，本次对外投资在董事 会审议权限内，不需要提交临时股东大会审议。 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于聘任公司新任总经理的议案》。 议案内容：公司总经理陈爱文因个人原因辞去总经理一职，现根据经营需 要，决定聘任公司董事长李朝熙兼任公司总经理一职（简历见附件），任职期 限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李朝熙不属于失信 联合惩戒对象。 表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。 3、审议通过《关于变更广东索特来酒店管理股份有限公司法定代表人的 议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：公司根据经营需要，决定将公司法定代表人变更为李朝熙。 表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。 4、审议通过《关于补选贺彦为公司新任董事的议案》，并提请股东大会审 议。 议案内容： 因陈爱文辞去董事职务，根据《公司章程》相关规定，拟补选 贺彦为公司新任董事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届 董事会届满之日止。贺彦不属于失信联合惩戒对象。 2 公告编号：2017-021 表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。 5、审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》 议案内容：提请公司于2017 年7 月 14 日召开2017 第三次临时股东大会， 审议上述相关议案。 表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。 三、备查文件目录 《广东索特来酒店管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决 议》 特此公告 广东索特来酒店管理股份有限公司 董事会