步步高商业连锁股份有限公司2014年第二次临时股东大会的.PDF

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-042 步步高商业连锁股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2014 年 7 月 3 日 在湖南省湘潭市韶山西路309 号步步高大厦公司会议室召开2014 年第二次临时股东大 会。会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。 （三）会议股权登记日：2014 年6 月30 日 （四）现场会议召开时间：2014 年7 月3 日13:30 开始 （五）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014 年7 月3 日上午9:30—11:30， 下午13:00—15:00； 2 、通过深圳证券交易所互联网投票系统（,下同）投票时 间为20 14 年7 月2 日15:00 至2014 年7 月3 日15:00 期间的任意时间。 （六）现场会议召开地点：湖南省湘潭市韶山西路309 号步步高大厦公司会议室。 （七）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 （1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准； （ 2 ）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。 敬请各位股东审核投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的 不利影响及相关后果，由该股东个人承担。 本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则 按照本通知的规定对有效表决票进行统计。 （八）提示公告： 本次会议召开前，本公司董事会将在指定的报刊上刊登一次召开本次会议的提示 公告，公告时间为20 14 年6 月30 日。 （九）会议出席对象： 1、截止2014 年6 月30 日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布 的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本 次会议和参加表决； 2 、公司董事、监事和高级管理人员； 3、律师及其他相关人员。 二、会议审议议题 1、关于公司向控股股东步步高投资集团股份有限公司借款的关联交易议案。 三、网络投票的安排 在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关 股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（）查询，网络 投票的投票程序及要求详见本通知附件一。 2 四、会议登记事项 1、登记时间及手续 出席现场会议的股东及委托代理人请于20 14 年7 月2 日（上午9：3011：30， 下午14：0016：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以 通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。 （1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的 法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续； （2 ）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委 托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。 2 、登记地点及联系方式 湖南省湘潭市韶山西路309 号步步高大厦公司董事会办公室 电话：07