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海天水电国际有限公司
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HAITIAN HYDROPOWER INTERNATIONAL LIMITED
海 天 水 電 國 際 有 限 公 司
(於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的有 限公 司 )
(股 份 代 號 :8261 )
股 東 特 別 大 會 通 告
茲 通 告 本 公 司 謹 訂 於 二 零 一 四 年 十 二 月 十 二 日(星 期 五 )上 午 九 時正 假 座 中 國福 建 省 福 州 巿
台江 區 鰲 峰 街 道 鰲 江 路 福 州 金 融 街 萬 達 廣 場 二 期 B1 樓 21 層 10室 舉 行 股 東 特 別 大 會 或 其 任 何
續 會 ,藉 以考 慮 並 酌 情 通 過 (無 論 有 否 作 出修 訂 )本 公 司 下 列 決 議 案 :
「動 議 :
(a) 批 准 、確 認 及 追 認 買 方 、中士 達 及 力 源 水 電 於 二 零 一 四 年 九 月 三 十 日就 收 購 事 項 (定 義
見 本 公 司 日期 為 二 零 一 四年 十 一 月 二 十 五 日之 通 函 (「通 函 」),註 有 「B 」字 樣 並 由大 會 主
席 簡 簽 以 資 識 別 之 副 本 已 提 呈 大 會 )訂 立 之 協 議 (註 有 「A 」字 樣 並 由大 會 主 席 簡 簽 以 資
識 別 之 副 本 已提 呈 大 會 )及 其 項 下 擬 進 行 之 交 易 ;及
(b) 授 權 任 何 一 名 董 事 採 取 所 有 行 動 及 事 宜 、代 表 本 公 司 簽 署 及 簽 立 有 關 文 件 或 協 議 或 契
據 及 進 行 董 事 認 為 屬 必 要 、適 當 、合 宜 及 權 宜 的 有 關 其 他 事 宜 及 採 取 一 切 有 關 行 動 ,
以 使 協 議 及 其 項 下 擬 進 行 之 所 有 交 易 生 效 ,並 同 意 作 出 董 事 或 正 式 獲 授 權 之 委 員 會 認
為 符 合 本 公 司 及 其 股 東 整 體 利 益 之 所 有 有 關 變 動 、修 訂 或 豁 免 或 有 關事 宜 (包 括 所 有 與
協 議 所 載 者 並 無 重 大 差 別 之 文 據 或 其 任 何 條 款 之 任 何 變 動 、修 訂 或 豁 免 )。」
– 1 –
除 文 義 另 有 所 指 外 ,本 公 司 於 同 日致 其 股 東 的通 函 所 界 定 的詞 彙 與 本 股 東 特 別 大 會 通 告 所
採 用 者 具 有 相 同 涵 義 。
代 表
海 天 水 電 國 際 有 限 公 司
主 席
林 楊
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