广西英伦信息技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-023 证券代码：832366 证券简称：英伦信息 主办券商：国海证券 广西英伦信息技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年7 月18 日 2、会议召开地点：广西壮族自治区南宁市江南区五一东路19 号 全盛商业广场三号楼3 层公司会议室。 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长黎英征先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2017 年7 月3 日召开的第一届董事会第二十三次会议审 议通过了《关于公司增加经营范围的议案》和《关于修改公司章程的 议案》,本次会议的召集符合《公司法》等法律、行政法规及《广西 英伦信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1 公告编号：2017-023 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12 人， 持有表决权的股份7,885,000 股，占公司股份总数的78.85%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于公司增加经营范围的议案》 1、议案内容 根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围：“计算机系统集 成；装饰工程设计与施工；计算机软硬件的技术研发、技术维护、技 术咨询、技术服务、软件开发；计算机网络设备、安防产品、计算机 软硬件。”，将经营范围由“电信工程专业承包，各种规模的基础网、 业务网、支撑网的通信信息网络系统集成建设工程总体方案策划、设 计、设备配置选择及施工，通信用户管线建设施工，工程后期的运行 保障维护等系统集成业务，计算机信息网络系统安装工程设计、施工 及维护，钢结构工程施工及制作，100 米及以下通信铁塔、广播电视 塔、通信桅杆安装（以上项目凭资质证经营）；通讯设备的技术咨询、 技术服务、技术转让；通信勘察设计，通信工程咨询，商品信息咨询， 网页设计，电脑图文设计、制作，销售：教育文化用品，通讯设备（除 国家专控产品）、电子产品（除国家专控产品）。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”变更为“电信工程专业 承包，各种规模的基础网、业务网、支撑网的通信信息网络系统集成 建设工程总体方案策划、设计、设备配置选择及施工，通信用户管线 建设施工，工程后期的运行保障维护等系统集成业务，计算机信息网 络系统安装工程设计、施工及维护，计算机系统集成，钢结构工程施 2 公告编号：2017-023 工及制作，100 米及以下通信铁塔、广播电视塔、通信桅杆安装、装 饰工程设计与施工（以上项目凭资质证经营）；通讯设备的技术咨询、 技术服务、技术转让；计算机软硬件的技术研发、技术维护、技术咨 询、技术服务、软件开发，通信勘察设计，通信工程咨询，商品信息 咨询，网页设计，电脑图文设计、制作，销售：教育文化用品，通讯 设备（除国家专控产品）、电子产品（除国家专控产品）、计算机网络 设备、安防产品、计算机软硬件。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动。）”。 以上经营范围变更具体内容以工商管理部门登记为准。 2、议案表决结果： 同意股数 7,885,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过 《关于修改公司章程的议案》