北京韩建河山管业股份有限公司2016年年度股东大会资料.PDFVIP

北京韩建河山管业股份有限公司 2016 年年度股东大会资料 一、会议须知 二、会议议案 序号 非累积投票议案名称 1 关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案 2 关于公司《2016 年度监事会工作报告》的议案 3 关于公司《2016 年度报告及摘要》的议案 4 关于公司2016 年度财务决算的议案 5 关于公司2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 6 关于确认2016 年度日常关联交易及预计2017 年度日常关联交易的议案 7 关于聘请公司2017 年度审计机构的议案 8 关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案 9 关于公司董事、监事2016 年度薪酬的议案 序号 累积投票议案名称 10.00 关于补选第三届监事会监事的议案 10.01 杨威 10.02 杨文胜 一、会议须知 北京韩建河山管业股份有限公司 （以下简称 “公司”）于 2017 年 5 月 27 日在上海证券交易所上市公司信息披露平台上公告了《韩建河山关于召开 2016 年年度股东大会的通知》，请参会股东严格按照公告的提示与要求出席并表决。 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺 利进行，公司根据中国证券监督管理委员会 〔2014〕46 号 《上市公司股东大会 规则》 （2014 年修订）等文件的有关要求，制定本须知作为会议通知之补充。 （一）会议按照有关法律法规及规范性文件以及 《北京韩建河山管业股份 有限公司章程》、《股东大会议事规则》的规定进行，由公司董事会依法召集，请 参会人员自觉维护会议秩序。 （二）股权登记日（2017 年 6 月 8 日）收市后在中国登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。有权参会股东及股东代表 须携带合法身份证明和有效登记文件 （股票账户卡、身份证等）及相关授权文件 办理会议登记手续及有关事宜。 （三）符合出席条件的股东应于 2017 年 6 月 13 日（上午9:00--11:00， 下午 14:00--16:00），在北京市房山区韩村河镇韩村河村韩西路2 号公司证券 投资部办理登记手续：自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续； 法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印 件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、 委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。参会股东或股东代表也可在规定 时间内将上述参会证明材料传真至公司 010或将相关参会证明材料 扫描件发送至公司电子邮箱zqb@ 。 （四）符合出席条件的股东应于 2017 年 6 月 16 日 8:30 前到北京市房 山区韩村河镇韩村河村韩村河山庄会议中心会场签到处签到登记，并在登记完 毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。9:00 会议开始，由会议 主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数， 股东签到登记即终止，未在宣布之前登记的股东和股东代表不能参加投票表决。 （五）股东及股东代理人要求在会议上发言的，请于 2016 年6 月13 日在 股东登记处提前进行登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会 通报股东姓名、持股数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位发 言时间不超过3 分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会 后通过投资者热线电话、电子邮件、上证 e 互动等方式与公司证券投资部联系， 公司会认真听取股东的建议、意见。 （六）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上 海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出