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唐山三友化工股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会 会 议 材 料 2017 年7 月21 日 唐山三友化工股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年8 月7 日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为2017 年8 月7 日的9:15-15:00。 现场会议召开时间：2017 年8 月7 日上午 9：30 现场会议召开地点：公司所在地会议室 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权 股份数。 二、会议审议议题 1、审议 《关于选举非独立董事的议案》（累积投票） 2、审议 《关于选举独立董事的议案》（累积投票） 3、审议 《关于选举非职工代表监事的议案》（累积投票） 三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。 四、股东投票表决。 五、宣布表决结果及股东大会决议。 六、律师宣读见证意见。 股东大会现场发言须知 1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。登记发言的人数 一般以10 人为限，超过10 人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。 2、登记发言者在 10 人以内，则先登记者先发言；有股东要求发言的，会 前应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。有股东临时要求发言 应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之后，即席或在指定发言席发言。 3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主 席指定发言者。 4 、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过5 分钟，第二 次发言时间不得超过3 分钟。 股东违反前款规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。 议案之一 唐山三友化工股份有限公司 关于选举非独立董事的议案 各位股东： 鉴于唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，需要对董 事会进行换届选举。公司第七届董事会由 15 人组成，其中独立董事 5 名。现公司股东唐山三友集团有限公司推荐么志义先生、曾宪果先 生、王兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司股东唐山 三友碱业（集团）有限公司推荐王春生先生、毕经喜先生、李瑞新先 生、马连明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司股东唐 山投资有限公司推荐张学劲先生为公司第七届董事会非独立董事候 选人；公司董事会推荐于得友先生、李建渊先生为公司第七届董事会 非独立董事候选人。上述非独立董事候选人与独立董事候选人将经公 司股东大会选举产生后共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东 大会选举通过之日起三年。 上述事项已经公司2017 年7 月13 日召开的2017 年第三次临时 董事会审议通过。 请各位股东审议。 附：非独立董事候选人简历 唐山三友化工股份有限公司 2017 年7 月21 日 附件：非独立董事候选人简历 （1）么志义，男，1957 年7 月出生，研究生学历，高级经济师， 正高级政工师，中共党员，汉族，第九、十、十一、十二届全国人大 代表。历任丰南纺织工业局局长、党委书记，唐山义龙纺织集团公司 党委书记、董事长、总经理，唐山化纤集团公司党委书记、董事长、 总经理，三友集团董事长、总经理、党委书记，碱业集团董事长、总 经理，三友化工董事长。现任三友集团董事长、党委书记，碱业集团 董事，三友化工董事。 （2 ）王春生，男，1964 年10 月出生，研究生学历，正高级工 程师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂车间副主任、主任、设备处处