哈药集团三精制药股份有限公司 第五届董事会.PDFVIP

证券代码证券代码：：600829 股票简称股票简称：三精制药：三精制药 编号编号：临：临 2010-001 证券代码证券代码：： 股票简称股票简称：：三精制药三精制药 编号编号：：临临 哈药集团三精制药股份有限公司哈药集团三精制药股份有限公司 哈药集团三精制药股份有限公司哈药集团三精制药股份有限公司 第五第五届董事届董事会第会第三十三十一次会议决议公告一次会议决议公告暨 暨 第第五五届董事届董事会会第第三十三十一一次会议决议公告次会议决议公告暨暨 召开公司召开公司年第一次临时股东大会的通知年第一次临时股东大会的通知 召开公司召开公司年第一次临时股东大会的通知年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述、误导性陈述 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述误导性陈述 或者重大遗漏或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 或者重大遗漏或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 哈药集团三精制药股份有限公司 （以下简称“公司”）于2010年2 月11日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第三 十一次会议的通知，会议于2010年2月25日上午 9：00在三楼会议室 召开。应到董事 8人，实到董事 8人，会议召开符合 《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、一、审议通过了审议通过了 《关于提名第六届董事会董事候选人的议案《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》 》 一一、、审议通过了审议通过了 《《关于提名第六届董事会董事候选人的议案关于提名第六届董事会董事候选人的议案》》 鉴于公司第五届董事会董事任期已经到期，公司有提名权的股东 及公司董事会提名刘占滨先生、赵东吉先生、刘春凤女士、秦雅英女 士、林本松先生、李辉先生为公司第六届董事会董事候选人。 经过董事会审议，决定提名刘占滨先生、赵东吉先生、刘春凤女 士、秦雅英女士、林本松先生、李辉先生为公司第六届董事会董事候 选人，并提交股东大会对董事候选人逐位表决选举。独立董事齐谋甲、 于勇、杨滨刚对此发表独立意见，同意提名以上人员为公司第六届董 事会董事候选人，提交股东大会审议。 会议以会议以 8票同意8 票同意，0，0票反对票反对，0，0票弃权的表决结果通过了此议案票弃权的表决结果通过了此议案。 。 会议以会议以 88 票同意票同意，，00 票反对票反对，，00 票弃权的表决结果通过了此议案票弃权的表决结果通过了此议案。。 二、二、审议通过了审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 》 二二、、审议通过了审议通过了《《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》》 鉴于公司第五届董事会独立董事任期已经到期，公司有提名权的 股东及公司董事会提名张淑芳女士、王元庆先生、王栋先生为公司第 六届董事会独立董事候选人。 1 经过董事会审议，决定提名张淑芳女士、王元庆先生、王栋先生 为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交股东大会对独立董事候 选人逐位表决选举。独立董事齐谋甲、于勇、杨滨刚对此发表独立意 见，同意提名以上人员为公司第六届董事会独立董事候选人，提交股 东大会审议。 会议以会议以 8票同意8 票同意，0，0票反对票反对，0，0票弃权的表决结果通过了此议案票弃权的表决结果通过了此议案。 。 会议以会议以 88