沈阳机床股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2017-70 沈阳机床股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2017 年 7 月12 日以电子邮件方 式发出。 2、本次董事会于2017 年 7 月17 日以现场结合通讯方式召 开。 3、本次董事会应出席董事9 人，实际出席 9 人（其中刘海 洁女士、钟田丽女士以通讯形式表决）。 4、本次董事会由赵彪先生主持。部分监事、部分高管列席 了本次董事会。 5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。 选举赵彪先生为公司第八届董事会董事长。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员 的议案》。 公司第八届董事会专门委员会构成如下： （一）战略委员会 主任委员：赵彪 委员：徐仲 钟田丽 张黎明 （二）审计委员会 主任委员：钟田丽 委员：徐仲 李卓 （三）提名委员会 主任委员：李卓 委员：赵彪 张黎明 （四）薪酬与考核委员会 主任委员：张黎明 委员：徐仲 钟田丽 （五）预算管理委员会 主任委员：赵彪 委员：徐仲 蒋晶瑛 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于聘任徐仲先生为公司总裁的议案》。 聘任徐仲先生为公司总裁，任期三年，与公司第八届董事会 任期相同。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 4、审议通过《关于聘任公司高管的议案》。 聘任蒋晶瑛女士为公司副总裁、财务总监，任期三年，与公 司第八届董事会任期相同； 聘任李双山先生为公司副总裁，任期截至其法定退休时间； 聘任赵立志先生为公司工程建设总指挥，任期三年，与公司 第八届董事会任期相同； 聘任董凌云先生为公司行政总监，任期三年，与公司第八届 董事会任期相同； 聘任刘晓春先生为公司OEM 管理总监，任期三年，与公司第 八届董事会任期相同； 聘任张天右先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第八 届董事会任期相同。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 5、审议通过《关于聘任林晓琳女士为公司证券事务代表的 议案》 聘任林晓琳女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第 八届董事会任期相同。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本次会议聘任的高级管理人员及证券事务代表的简历见附 件。 特此公告 沈阳机床股份有限公司董事会 二〇一七年七月十七日 附件： 董事长赵彪先生简历 赵彪先生：男，1964年出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾 任中捷友谊厂检验计量处计量员、室主任、处长，中捷友谊厂镗床装配分 厂厂长、党支部书记（兼），中捷友谊厂生产制造部常务副部长，沈阳机 床铸造有限责任公司常务副总经理、总经理、党委书记，沈阳机床（集团） 有限责任公司第一分党委党委书记、纪委书记、工会主席，沈阳机床股份 有限公司钻镗床总管理部副总经理，沈阳机床股份有限公司中捷钻镗床厂 副总经理，沈阳机床股份有限公司副总裁，沈阳机床股份有限公司中捷钻 镗床厂常务副总经理（主持工作）、总经理、党委书记，沈阳机床（集团） 有限责任公司高级副总裁兼欧洲集群总裁、沈阳机床（集团）希斯有限公 司总经理。现任沈阳机床股份有限公司总裁、代理董事长，希斯机床（沈 阳）有限责任公司