河南科迪乳业股份有限公司 董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-028 号 河南科迪乳业股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月7 日以书面传 真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第二十六次会议通知，会议于2017 年7 月14 日上午10 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决 董事9 名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议： 1、审议通过 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》,本议案 尚需提交股东大会审议。 因公司第二届董事会任期届满，经公司提名委员会审议及董事会讨论，公司股 东科迪食品集团股份有限公司拟提名张清海先生、张枫华先生、刘新强先生、张永 立先生、赵晖女士、苏文忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,第三届董事 会非独立董事任期为自2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数未超过公司董事总数的二分之一。 非独立董事候选人简历详见附件1。 独立董事发表独立意见：因公司第二届董事会任期届满，经由公司股东提名、 董事会审议，同意提名张清海、张枫华、刘新强、张永立、赵晖、苏文忠为公司非 独立董事候选人。本次提名董事候选人符合有关法律、法规及《公司章程》有关规 定,程序合法。经审阅张清海、张枫华、刘新强、张永立、赵晖、苏文忠的相关资料, 董事候选人张清海、张枫华、刘新强、张永立、赵晖、苏文忠符合《公司法》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等关于董事任职资 格有关规定,不存在不得担任上市公司董事的情形。我们同意提名张清海、张枫华、 刘新强、张永立、赵晖、苏文忠为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自 2017 年第二次临时股东大会通过之日起三年，并同意将 《关于提名公司第三届董事 会非独立董事候选人的议案》提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权 2、审议通过 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》,本议案尚 需提交股东大会审议。 因公司第二届董事会任期届满，经公司提名委员会审议及董事会讨论，公司股 东科迪食品集团股份有限公司拟提名邱洪生先生、王莉婷女士、黄新民先生为公司 第三届董事会独立董事候选人，第三届董事会独立董事任期为自2017 年第二次临时 股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证 券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事候选人简历详见附件2。 独立董事发表独立意见：因公司第二届董事会任期届满，经由董事会审议，同 意提名邱洪生、王莉婷、黄新民为公司独立董事候选人。本次提名独立董事候选人 符合有关法律、法规及《公司章程》有关规定,程序合法。经审阅邱洪生、王莉婷、 黄新民的相关资料,董事候选人邱洪生、王莉婷、黄新民符合《公司法》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等关于独立董事任职 资格有关规定,不存在不得担任上市公司独立董事的情形。我们同意提名邱洪生、王 莉婷、黄新民为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自2017 年第二次临时股 东大会通过之日起三年，并同意将 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的 议案》 提交股东大会审议。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 3、审议通过 《关于董事薪酬的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。 根据公司实际情况，经薪酬与考核委员会讨论，拟确定公司第三届董事会董事 的薪酬(税后)情况如下： 序号 姓名 在公司任职 薪酬 （元/年） 1