通化东宝药业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600967 证券简称：通化东宝 编号：临2017—034 通化东宝药业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化东宝药业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017 年5 月8 日在 公司会议室召开，会议通知于2017 年4 月28 日，以送达、传真、电子邮件、电 话等形式发出，本次会议应到董事9 人，实际出席会议董事9 人。会议由李一奎 先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐 项审议并通过了如下决议： 一、会议审议通过了关于选举第九届董事会董事长的议案； 选举李一奎先生为公司第九届董事会董事长。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案； （一）由董事长李一奎先生提名，董事会提名委员会审核： 续聘李聪先生为公司总经理。 续聘王君业先生为公司董事会秘书。 续聘谷丽萍女士为公司证券事务代表。 表决结果：均为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）由总经理李聪先生提名，董事会提名委员会审核： 续聘王君业先生为公司总会计师。 续聘冷春生先生为公司副总经理。 续聘陈红先生为公司副总经理兼总工程师。 表决结果：均为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 以上人员任期与第九届董事会一致，后附上述人员简历。 1 公司独立董事对公司董事会、高级管理人员的聘任发表了独立意见：经审阅 上述相关人员的个人履历等相关资料，符合《公司法》的有关规定，认为董事会 提名、聘任符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意上述人员的任职。 在律师事务所见证律师见证下，公司第九届董事会成员签署了《董事声明与 承诺》。 三、审议通过了关于董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会人员构 成的议案。 由于公司董事会换届选举，经董事会研究，对董事会战略、提名、审计、薪 酬与考核委员会选举如下： （一）战略委员会： 由李一奎先生、王君业先生、冷春生先生、李聪先生、施维先生五名董事组 成。召集人：李一奎 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 （二）提名委员会： 由李一奎先生、李聪先生、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事组 成。召集人：施维 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 （三）审计委员会： 由王君业先生、李凤芹女士、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事 组成。召集人： 安亚人 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 （四）薪酬与考核委员会 由李一奎先生、王君业先生、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事 组成。召集人：王彦明 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 2 人员简历： 李一奎，男，汉族，出生于1951 年5 月17 日，中共党员，毕业于北京大学 生物系，大学学历，正高级工程师，执业药师。第十届全国人大代表、吉林省人 大代表、全国五一劳动奖章获得者、全国劳动模范、国务院特殊津贴获得者。1985 年 12 月创建通化白山制药五厂并担任厂长；1992 年 12 月创立了东宝实业集团 有限公司，同年改组设立了通化东宝药业股份有限公司。现任东宝实业集团有限 公司党委书记，董事长；通化东宝药业股份有限公司董事长。 王君业，男，汉族，出生于1965 年9 月22 日，正高级会计师，大学学历。 1990 年7 月毕业于吉林财经大学会计学专业（原吉林财贸学院），获学士学位， 现任通化东宝药业股份有限公司董事、总会计师、董事会秘书。 冷春生，男，汉族，出生于1974 年9 月22 日，中共党员，正高级工程师， 博士。1997 年毕业于吉林化工学院精细化工专业，获学士学位；2013 年毕业于 辽宁师范大学细胞生物学专业，获博士学位。全国劳动模