北京朗德金燕自动化装备股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-021 证券代码：833479 证券简称：朗德金燕 主办券商：山西证券 北京朗德金燕自动化装备股份有限公司 关于2016年度公司利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京朗德金燕自动化装备股份有限公司 （以下简称 “公司”）第 一届董事会第十二次会议于2017年6月12 日在涿州分公司会议室召 开。会议审议通过了《2016年度公司利润分配方案》，现将相关事宜 公告如下： 一、2016年度公司利润分配方案 依据 《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司章程》 （以下简 称 “公司章程”）第一百四十九条规定 “公司分配当年税后利润时， 应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为 公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足 以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当 先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股 东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和 提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章 程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥 1 / 3 公告编号：2017-021 补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规 定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。” 经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为我司出具的大华审字 [2017]005291号 《审计报告》确认，2016年度归属于公司所有者的 净利润为7,317,247.27元，根据 《公司章程》规定，公司提取法定 公积金731,724.73元后，加上以前年度结转的未分配利润 2,318,993.12元，本次可供股东分配的利润为8,904,515.66元。按 照40%的比例进行分配，本次分配利润为3,562,000元。 经公司2017年6月12 日召开的第一届董事会第十二次会议审议 决定，拟以公司现有总股本5000万股为基数，向所有股东按每10股 派0.7124元人民币 （含税）共分配3,562,000元。 二、表决和审议情况 公司于2016年6月12 日召开第一届董事会第十二次会议审议通 过 《2016年度公司利润分配方案》，董事会表决结果为5票同意，0 票反对，0票弃权，并同意将本议案提交公司2017年第三次临时股 东大会审议，最终的分配方案以股东大会审议结果为准。 公司董事会须在股东大会审议通过上述利润分配方案后 2 个月 内完成股利的派发事项。 三、备查文件目录 《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第一届董事会第十二 次会议决议》。 2 / 3 公告编号：2017-021 3 / 3