山东明大化学科技股份有限公司关于追溯确认2016年度关联.PDFVIP

公告编号:2017-014 证券代码：870316 证券简称：明大科技 主办券商：中信证券 山东明大化学科技股份有限公司 关于追溯确认2016 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、购买原材料、燃料、动力 关联方 关联交易内容 本年发生额 茌平县明达石油有限公司 采购汽油、备件 447,910.73 2、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 关联方 关联交易内容 本年发生额 青岛世纪明辉国际贸易有限公司 销售商品 2,520,564,10 3、关联方资金拆借 关联方 年初余额 拆入金额 归还金额 年末余额 茌平县明达石油有限公司 41,540,351.16 6,220,000.00 47,760,351.16 0 山东明辉食品有限公司 5,832,740.26 10,760,000.00 16,592,740.26 0 （二）关联方关系概述 公司实际控制人成其明先生和李银环女士除持有本公司股份外，还持有茌平 县明达石油有限公司百分之百的股权，相关交易构成关联交易。 公司实际控制人的儿子成龙飞先生持有青岛世纪明辉国际贸易有限公司 83.33%的股权，公司实际控制人的女儿成亚女士持有青岛世纪明辉国际贸易有限 公司16.67%的股权。实际控制人子女已将青岛世纪明辉国际贸易有限公司股权转 1 公告编号:2017-014 让，2016年5月11日完成工商变更登记，目前已无关联关系。 山东明辉食品有限公司持有山东明大化学科技股份有限公司股份5,900.00 万股，持股比例为65.80%，为公司的控股股东。成其明先生和李银环女士分别持 有山东明辉食品有限公司10%和90%的股份，相关的财务资助行为构成关联交易。 公司向关联方的资金拆借已偿还完毕，2016年末无余额。 （三）表决和审议情况 2017年4月18日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于追溯确认2016 年度关联交易的议案》，并将提交2016年年度股东大会审议，该议案经股东大会 审议后生效。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在。 二、关联方介绍 关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 茌平县明达石油有限公司 茌平工交路134 号 有限责任公司 吴志东 青岛世纪明辉国际贸易有 山东省青岛市保税区北京路43 号 有限责任公司 江述楷 限公司 办公楼203 室 山东明辉食品有限公司 山东省茌平县齐鲁味精工业园 有限责任公司 李银环 三、交易的主要内容 公司向茌平县明达石油有限公司按照市场公允价格购买汽油及备件。 公司为扩大海外市场，通过青岛世纪明辉国际贸易有限公司出口销售氨基磺 酸。 山东明辉食品有限公司和茌平县明达石油有限公司根据公司的需要向公司 提供借款