上海方德自动化设备股份有限公司第一届董事会第五次会议决.PDFVIP

公告编号：2016-018 证券代码：837481 证券简称：上海方德 主办券商：上海证券 上海方德自动化设备股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 上海方德自动化设备股份有限公司（以下简称“上海方德”或“公 司”）第一届董事会第五次会议于2016 年12 月22 日在公司会议室 召开，会议通知于2016 年12 月11 日以书面方式发出。会议应出席 董事5 人，实际到会董事5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长征路主持，经与会董事审议，以记名投票表决 方式，形成如下决议： 二、议案审议情况 (一) 审议通过 《关于公司向上海银行股份有限公司市北分行申请 银行贷款暨公司关联方为公司提供担保的议案》，并提请股东大会 审议。 本议案共有三个子议案，具体内容如下： 1. 《关于公司向上海银行股份有限公司市北分行申请银行贷款 的议案》 公司因经营需要，拟向上海银行股份有限公司市北分行申请银行 贷款共计人民币3,500 万元用于购置设备、厂房升级改造。贷款期限 1 为5 年，贷款利率为央行同期基准贷款利率上浮15% 。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 回避表决：无。 2. 《关于公司固定资产抵押为公司银行贷款提供担保的议案》 固定资产抵押：公司以固定资产抵押为上述银行贷款提供担保。 抵押的固定资产包括：（1）公司坐落于上海市宝祁路711 号的厂房； （2）设备购置完成后，公司所购置的新设备为本次贷款提供抵押担 保，担保期限至贷款结清。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 回避表决：无。 3. 《公司关联方为公司提供担保的议案》 公司关联方即共同实际控制人朱华、征路为公司上述银行贷款提 供担保。 关联担保的具体内容详见公司于2016 年12 月23 日在全国中小 企业股份转让系统披露平台披露的 【2016-021】号公告《关联交易公 告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 回避表决：关联董事朱华、征路回避表决。 (二) 审议通过《关于公司2017 年度日常性关联交易预计情况的议 案》，并提请股东大会审议。 议案内容： 1. 关联销售：根据公司2016 年度经营情况及2017 年度业务发 展需要，公司预计2017 年度： 2 （1）向济南奇诺电气有限公司销售软管、软管接头、电缆接头、 线槽等产品，合计不超过500 万元人民币； （2 ）向青岛和润捷电气设备有限公司销售软管、软管接头、电 缆接头等产品，合计不超过700 万元人民币。 2. 关联借款：预计2017 年度控股股东、实际控制人征路向公司 提供累计不超过1,500 万元人民币的借款额度，单次借款利率由双方 商定，但不得高于银行同期贷款利率标准。 征路为公司控股股东、实际控制人；济南奇诺电气有限公司、青 岛和润捷电气设备有限公司系公司实际控制人朱华、征路近亲属控制 的企业。 具体内容详见公司于2016 年12 月23 日在全国中小企业股份转 让系统披露平台披露的 【2016-020】号公告《关于预计2017 年度日常 性关联交易的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 回避表决：关联董事朱华、征路回避表决。 (三) 审议通过 《关于公司变更会计师事务所的议案》，并提请股 东大会审议。 议案内