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《公司章程》修订案 关于修订《公司章程》的议案 为进一步规范公司治理，完善公司治理决策程序，提高决策效率 和决策水平，现拟对公司章程进行修订，具体内容如下： 一、因实施 2007 年度利润分配和资本公积转增股本方案后，公 司注册资本发生变化，将原章程第六条：“本公司注册资本为人民币 253,591,631.00 元。” 修订为：“本公司注册资本为507,183,262.00 元。” 二、根据公司实际经营情况，将原章程第十一条：“本章程所称 其他高级管理人员是指本公司的副总经理、财务总监、财务负责人、 董事会秘书。” 修订为：“本章程所称其他高级管理人员是指本公司的副总经理、 财务总监、董事会秘书。” 三、因实施 2007 年度利润分配和资本公积转增股本方案后，公 司总股本发生变化，将原章程第二十条：“本公司的股本结构为：普 通股253,591,631 股（本公司发行的所有股份均为普通股）。” 修订为：“本公司的股本结构为：普通股507,183,262 股（本公司 发行的所有股份均是普通股）。” 四、根据《企业国有资产法》规定，以及深圳证监局《关于对上 市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息行为加强监管的通知》 相关要求，并结合公司实际工作需要，将原章程第四十条：“本公司 的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害本公司利益。违 反规定的，给本公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 本公司控股股东及实际控制人对本公司和本公司社会公众股股 东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东 不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方 式损害本公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损 害本公司和社会公众股股东的利益。” 修订为：“本公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关 系损害本公司利益。凡违反规定给本公司造成损失的，应当承担赔偿 责任。 本公司的控股股东对本公司和本公司社会公众股股东负有诚信 义务。本公司的控股股东应当依照法律、行政法规以及本章程的规定 履行出资人职责，应当维护本公司作为市场主体依法享有的权利，除 依法履行出资人职责外不得有下列行为： （一）干预本公司的经营活动； （二）利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担 保等方式和行政手段损害本公司和社会公众股股东的合法权益； （三）利用其控制地位损害本公司和社会公众股股东的利益。 本公司可以按照《企业国有资产法》、《公司法》等法律法规规定， 向控股股东提供相关资料，但当向控股股东提供的资料涉及本公司未 公开披露信息时，本公司及本公司控股股东须严格执行证券监管机关 要求的内幕信息报备制度，控股股东应协助本公司向证券监管机关提 供未公开信息知情人员名单及相关情况。控股股东及其知情人员不得 利用相关内幕信息进行内幕交易。” 五、根据公司全面风险管理、资产核销等实际工作需要，将原章 程第四十一条：“股东大会是本公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定本公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准本公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准本公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对本公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行本公司债券作出决议； （九）对本公司合并、分立、解散、清算或者变更本公司形式作出 决议； （十）修改本章程； （十一）对本公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本章程第四十二条规定的担保事项； （十三）审议除本条第（十七）款规定的情形外，本公司在一年内 购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议本公司正常经营期间发生单笔金额300 万元以上已计 提减值准备资产的财务核销事项； （十七）审议以下投资项目： 1、对主业范围内的投