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公告编号:2016-007
证券代码:838341 证券简称:南商农科 主办券商:方正证券
河南南商农牧科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016 年12 月29 日
2.会议召开地点:南阳市唐河县产业集聚区栀香路与工业路交叉
口河南南商农牧科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曹沛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5 人,持
有表决权的股份8,020,000 股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
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公告编号:2016-007
(一)审议通过《河南南商农牧科技股份有限公司关于更换会计师事
务所的议案》
1.议案内容
公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)完成了公司
股份制改组、新三板挂牌的相关审计工作,在执业过程中坚持独立审
计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机
构应尽的职责,从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。根据公
司发展需要,为进一步推进公司财务的规范性,保持审计工作的独立
性和客观性,经公司综合评议,不再续聘瑞华会计师事务所(特殊普
通合伙)担任公司2016 年度审计机构,并拟聘请亚太(集团)会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构,负责公司 2016
年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果
同意股数 8,020,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《河南南商农牧科技股份有限公司2016 年第二次临时股东大会决
议》。
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公告编号:2016-007
河南南商农牧科技股份有限公司
董事会
2016 年12 月30 日
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