马应龙药业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2017-005 马应龙药业集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议于 2017 年4 月19 日上午9：00 在公司四楼会议室召开，公司九名董事均出席了本 次会议，公司部分监事列席会议。会议由董事长陈平主持，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。公司董事会审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 2、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 3、审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 4、审议通过了《2016 年度审计委员会工作报告》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 5、审议通过了《2016 年度财务决算报告》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，公司2016 年度财务决算数 据如下： 1 一、经营指标 2016 年度营业收入为2,102,806,895.51 元，同比增长17.89％；归属于母 公司所有者的净利润为250,243,913.86 元，同比上升12.09％；每股收益为0.58 元，同比上升11.54％。 2015 年度营业收入为1,783,682,352.15 元，归属于母公司所有者的净利润 为223,256,086.63 元，每股收益为0.52 元。 二、资产状况 2016 年末归属于母公司所有者的股东权益为1,940,275,907.46 元，增长 8.75%；每股净资产为4.50 元，增长8.70 %；资产总额为2,496,726,679.77 元， 增长3.60 % 。 2015 年末归属于母公司所有者的股东权益为1,784,102,291.44 元，每股净 资产为4.14 元，资产总额为2,409,866,798.30 元。 三、现金流量 2016 年度经营活动产生的现金流量净额为239,599,870.10 元，每股经营活 动产生的现金流量净额为0.56 元。2015 年度经营活动产生的现金流量净额为 182,850,576.11 元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.42 元。 6、审议通过了《2016 年度利润分配预案》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016 年度实现净利 润264,354,938.11 元（为母公司数，下皆为母公司数），加上2016 年初公司未 分配利润977,743,443.71 元，减去发放的2015 年度现金股利86,210,778.20 元、提取法定盈余公积26,435,493.81 元、2016 年末公司可供股东分配的利润 为1,129,452,109.81 元。 董事会提议公司 2016 年度利润分配预案如下： 以2016 年年末总股本431,053,891 股为基数，向全体股东每10 股派发现金 股利2 元（含税），派发现金股利总额为86,210,778.20 元。 公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为该分配预案与公司的发展阶 段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公 司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股 2 东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司董事会提出的 公司 2016 年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司 2016 年度股东大会 审议。 7、审议通过了《2016 年年度报告及摘要》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票