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股票简称：仁和药业 股票代码：000650 公告编码：2011-035 仁和药业股份有限公司 RENHE PHARMACY CO.,LTD 调整收购仁和（集团）发展有限公司持有的江西仁和药用塑 胶制品有限公司55%股权项目价格涉及关联交易的公告 2011 年11 月 1 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本公司控股股东仁和集团（发展）有限公司（以下简称“仁和集团”）为 进一步支持本公司的发展，同意将本公司收购其持有的江西仁和药用塑胶制品有 限公司（以下简称“药用塑胶”）55%股权的交易价格由原双方已签订协议所约定 的5,188.76 万元调减至3,244.82 万元，根据公司2011 年第一次临时股东大会 审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事 宜的议案》，公司董事会有权在保持本次非公开发行股票募集资金用途不变的情 况下，对本次非公开发行股票收购仁和集团持有的药用塑胶55%股权项目的募集 资金投资额进行适当调整。 公司董事会就本次非公开发行与上述交易相关的议案表决时，公司董事肖正 连、梅强、曹克、彭秋林、谢友清、姜锋回避表决，由其他3 名非关联董事（均 为独立董事）进行表决，一致表决同意。 2、根据有关法律法规的规定，本次交易尚需中国证监会核准。此次收购事 项能否获得核准，以及获得核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意 风险。 2 一、关联交易概述 因公司本次非公开发行的需要，2011 年8 月10 日，公司与仁和集团签署了 关于收购药用塑胶55%股权的《股权转让协议》及《盈利预测补偿协议》。 根据公司2011 年第一次临时股东大会审议通过的 《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司董事会有权在保持 本次非公开发行股票募集资金用途不变的情况下，对本次非公开发行股票收购仁 和集团持有的药用塑胶55%股权项目的募集资金投资额进行适当调整。 根据中通诚资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）对药用塑胶截止2011 年6 月30 日的资产状况出具的中通评报字[2011]106 号资产评估报告，评估机 构采用收益法和成本法对药用塑胶进行评估的结果分别为 9,434.10 万元和 2,365.23 万元。为进一步支持本公司的发展，现经双方协商，仁和药业收购仁 和集团所持有药用塑胶 55%股权的价格，按照两种评估结果的中间值[中间值= （9,434.10+2,365.23）/2=5,899.67]进行计算，即仁和药业收购仁和集团持有 的药用塑胶55%股权的价格调整为3,244.82 万元。 原收购药用塑胶55%股权拟投入募集资金的确定情况： 根据评估机构对药用塑胶截止2011 年6 月30 日的资产状况出具的中通评报 字[2011]106 号资产评估报告，评估机构主要采用收益法和成本法两种方法对药 用塑胶进行评估，两种方法评估结果如下： 单位：万元 股东全部权益 股东全部权益 评估方法 增值额 增值率 账面值 评估值 收益法 9,434.10 7,104.63 304.99% 2,329.47 成本法 2,365.23 35.76 1.54%