苏州润佳工程塑料股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-013 证券代码：830956 证券简称：润佳股份 主办券商：海通证券 苏州润佳工程塑料股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月10 日 2.会议召开地点：苏州润佳工程塑料股份有限公司 会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁贤麟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年4 月18 日向全体股东发出召开本次股东大会的 通知，并于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 （）上发布了本次股东大会通知的公告。本 次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12 人， 1 / 7 公告编号：2017-013 持有表决权的股份63,388,000 股，占公司股份总数的98.60%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司2016 年度董事会工作报告》 1.议案内容 公司董事会对其2016 年度所做的各项工作进行了总结和分析， 并起草了《苏州润佳工程塑料股份有限公司2016 年度董事会工作报 告》，报告主要内容为董事会2016 年度的工作成绩及2017 年度的工 作任务规划。 2.议案表决结果： 同意股数63,388,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《公司2016 年度监事会工作报告》 1.议案内容 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会本着对 公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司规范运作情况、 公司财务情况、对外担保和投资情况等事项进行了监督检查，充分发 挥了监督作用，并根据监事会2016 年度实际工作情况撰写了《公司 2016 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 2 / 7 公告编号：2017-013 同意股数63,388,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《公司2016 年度财务决算报告》 1.议案内容 公司的2016 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审计。公司根据审计结果编制了《公司2016 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数63,388,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (四)审议通过 《公司2017 年度财务预算报告》 1.议案内容 公司根据 2016 年度财务状况及2017 年度经营计划，编制了《公 司 2017 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数63,388,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100