哈药集团三精制药股份有限公司重大资产置换.PDF

哈药集团三精制药股份有限公司 重大资产置换暨关联交易报告书（草案）摘要 上市地点：上海证券交易所 股票简称：三精制药 股票代码：600829 哈药集团三精制药股份有限公司 重大资产置换 暨关联交易报告书摘要 交易对方 住所 黑龙江省哈尔滨市南岗区昆仑商城隆 哈药集团股份有限公司 顺街2 号 独立财务顾问 二零一五年二月 1 哈药集团三精制药股份有限公司 重大资产置换暨关联交易报告书（草案）摘要 公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于上海证券交易所网站（ ）；备查文件的查阅方 式为：本公司办公室。 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 交易对方哈药股份出具承诺，保证其为本次交易所提供的信息真实、准确、 完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或 者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 前述个人和单位同时承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案 调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中的财务会计资料真实、准确、完整。 本次交易的相关审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对 本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对重大资产重组报告书及其摘存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 2 哈药集团三精制药股份有限公司 重大资产置换暨关联交易报告书（草案）摘要 目 录 公司声明2 目 录3 释 义5 重大事项提示9 一、本次交易方案概述 9 二、标的资产的评估作价情况 9 三、本次交易构成重大资产重组 10 四、本次交易构成关联交易 10 五、本次交易不构成借壳上市 10 六、本次交易对上市公司的影响 11 七、本次交易的决策程序 14 八、本次交易相关方作出的重要承诺 15 九、本次交易对中小投资者权益保护的安排 20 重大风险提示24 一、本次重组的交易风险 24 二、上市公司经营风险 25 三、股票价格波动风险 26 第一章 本次交易概况27 一、本次交易的背景及目的 27 二、本次交易的决策程序和批准情况 28 三、本次交易的具体方案 30 四、本次交易对上市公司的影响 31 第二章 财务会计信息34 一、拟置出资产的财务资料 34 3 哈药集团三精制