万向钱潮股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告.PDF

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017－001 万向钱潮股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于2017 年 2 月 14 日以书面形式发出，会议于2017 年2 月24 日在公司会议室 以现场表决方式召开。应参加会议的董事9 人，实参会董事9 人。会 议由董事长鲁冠球主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真 审议并通过了以下议案： 一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了 《2016 年度董 事会工作报告》。 二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了 《2016 年度报 告及摘要》。 三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了 《2016 年度财 务决算报告》。 四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了 《2016 年度利 润分配预案》： 2016 年度公司实现归属于母公司股东的净利润833,806,649.88 元，其中 2016 年度母公司净利润 748,683,441.21 元公司，按照孰 1 低原则，拟按母公司2016 年度净利润748,683,441.21 元,提取盈余 公积 74,868,344.12 元后，2016 年度可分配利润为673,815,097.09 元，加上以前年度未分配利润60,912,965.84 元，本年度累计可分配 利润为734,728,062.93 元。 为回报股东，拟以现有总股本2,294,299,545为基数，向全体股 东每10股送红股2股 （含税）并派发现金1.00元（含税）。 五、以4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了 《2016 年度关 联交易情况报告及2017 年度日常性关联交易预计的议案》（关联董事 鲁冠球、管大源、李平一、顾福祥、潘文标回避）。 公司2017 年度日常关联性关联交易预计详见《万向钱潮股份有 限公司 2016 年度关联交易执行情况及 2017 年度日常性关联交易公 告》。 六、以4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了 《关于与万向 财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》（关联董事鲁冠 球、管大源、李平一、顾福祥、潘文标回避）。 具体内容详见《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性 协议〉的关联交易公告》。 七、以4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财 务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事鲁冠球、管大源、李平 一、顾福祥、潘文标回避）。 为确保公司在万向财务有限公司（下称“万向财务”）的资金安 全，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对万向财务的经营 资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风 2 险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至2016 年12 月31 日的经 营资质、业务和风险状况。 八、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司2016 年度内部控制评价报告》。 具体详见《万向钱潮股份有限公司2016 年度内部控制评价报告》。 九、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司2016 年度社会责任报告》。 具体详见《万向钱潮股份有限公司2016 年度社会责任报告》。 十、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了 《关于续聘公 司财务及内控审计机构的议案》。 董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务及内控审计机构，聘期一年；同意向天健会计师事务所（特 殊普通合伙）支付2016 年度财务及内控审计费用分别为 160 万元、 20 万元。 十一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了 《关于为部 分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》。 具体详见《万向钱潮股份有限公司担保公告》。