福星股份：关于下属全资子公司湖北福星惠誉汉口置业有限公司相关事项公告 20100911.pdf

证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2010-033 湖北福星科技股份有限公司 关于下属全资子公司湖北福星惠誉汉口置业有限公司相关事项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ● 湖北福星科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）于2010年9月10 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过湖北福星惠誉汉口置业有限公司（以 下简称“汉口置业”，系公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司的全资子公司）股 权信托融资方案，同意本公司、福星惠誉房地产有限公司 （以下简称“福星惠誉”）、 汉口置业与渤海国际信托有限公司 （以下简称“渤海信托”）签署《两方合作协议》、 《增资扩股协议》、《信托受益权转让协议》、《保证合同》、《权利质押合同》、 《抵押合同》。相关合同已于2010年9月10日签订，本事项不涉及关联交易。 ● 由于涉及本公司为福星惠誉股权信托融资提供担保，因此本次福星惠誉股权信托 融资方案需经本公司股东大会审议通过后才能实施。 ●公司为福星惠誉本次股权信托融资资金（不低于8亿元，不高于10亿元）提供连带 责任保证担保，担保期限为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之 日后两年止。本次担保的具体内容请参见本公告“三.4《保证合同》主要内容”。 ● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。 一、本次股权信托融资方案概述 汉口置业股权信托融资方案通过福星惠誉与渤海信托签署《两方合作协议》、 《信托受益权转让协议》、《权利质押合同》，福星惠誉、汉口置业与渤海信托签 署《增资扩股协议》，本公司与渤海信托签署《保证合同》，汉口置业与渤海信托 签署《抵押合同》来具体实施。前述协议及合同的主要内容为： 渤海信托与福星惠誉协商，拟将发行的“福星惠誉汉口置业股权投资项目集合 资金信托计划（以下简称“本信托计划”）”的全部信托资金（以实际募集资金为准， 但不低于8 亿元，不高于10 亿元）用于向汉口置业增资，取得汉口置业50%股权， 其中2 亿元用于增加汉口置业的注册资本，剩余资金计入汉口置业资本公积；汉口 置业将增资取得的资金5 亿元用于偿还股东借款，其余用于贺家墩城中村改造项目 （即武汉福星城项目）的开发建设。增资后汉口置业的注册资本由 2 亿元变更为 4 亿元，福星惠誉与渤海信托出资比例均为50%。福星惠誉应于本信托期（18 个月） 届满时向渤海信托受让本信托计划项下全体委托人所持有的信托受益权，受让总价 款为实际信托资金加信托受益权溢价款。福星惠誉也有权在本信托满12 个月时向渤 海信托受让本信托计划项下全体委托人所持有的信托受益权。在本信托存续期内， 汉口置业以贺家墩城中村改造项目不少于 【84000】平方米的国有土地使用权为福星 惠誉溢价受让本信托计划项下全体委托人所持有的信托受益权提供抵押担保；福星 惠誉以所持有的汉口置业 50%股权为其溢价受让本信托计划项下全体委托人所持有 的信托受益权提供质押担保；本公司为福星惠誉溢价受让本信托计划项下全体委托 人所持有的信托受益权提供连带责任保证，保证期限为自本合同生效之日起至主合 同项下债务履行期限届满之日后两年止。 二、本信托涉及方基本情况介绍 1、渤海信托基本情况 (1) 名称：渤海国际信托有限公司 (2) 成立日期：2004年4月 (3) 住所：石家庄市广安大街10号美东国际12号楼A座19层 (4) 法定代表人：金平 (5) 注册资本：79565万元 (6) 经营范围：资金、动产、不动产和财产权的受托管理，基金管理，证券承 销，企业重组并购、财务顾问，固有财产运用等多个领域 （7）该公司与本公司无关联关系。 2、福星惠誉基本情况 (1) 名称：福星惠誉房地产有限公司 (2) 成立日期：2001年1月18日 (3) 住所：武汉市东西湖区银湖科技产业园8号 (4) 法定代表人：谭少群 (5) 注册资本：捌亿元 (6) 经营范围：房地产开发、商品房销售 （7）该公司为本公司全资子公司。 该公司2009年12月31日总资产为63