农（渔）会信用部防制洗钱注意事项（范本） 94.DOC

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2017-09-06 发布于天津
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农（渔）会信用部防制洗钱注意事项（范本） 94.DOC

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信用部防制洗及打助恐怖主注意事本第一本注意事依洗防制法第六定金融一定金以上通交易及疑似洗交易申法及信用部防制洗及打助恐怖主注意事修定以防制洗及打助恐怖主以下防制洗及打恐目的第二信用部依信用部部控制及稽核制度施法金融一定金以上通交易及疑似洗交易申法一客身分留存交易客有交易如有下列情形之一者特注意如有疑似洗之交易除客身分留存交易外依本注意事定程序向法部查局理申第一本注意事依洗防制法第六定金融一定金以上通交易及疑似洗交易申法及信用部防制洗及打助恐怖主注意事修定以防制洗及打助恐怖主以下防制洗及打恐目的第

○○○農會漁會信用部防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項(範本) 第一條本注意事項依「洗錢防制法」第六條規定、「農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」及「農會漁會信用部防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」修定，以防制洗錢及打擊資助恐怖主義（以下簡稱防制洗錢及打擊資恐）為目的。第二條信用部依「農會漁會信用部內部控制及稽核制度實施辦法農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法一、應確認客戶身分並留存交易紀錄憑證。客戶有關交易如有下列情形之一者，應特別注意，如認為有疑似洗錢之交易，除應確認客戶身分並留存交易紀錄憑證外，應依本注意事項規定程序向法務部調